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斯米克(002162)第三届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 17:27 中国证券网
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届董事会第一次会议于2008年1月10日以直接送达方式发出通知，会议于2008年1月10日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会董事以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
会议选举李慈雄先生为第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长李慈雄先生提名，续聘陈荣国先生为公司总经理（简历见附件），任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
根据公司总经理陈荣国先生提名，续聘耿雄虎先生为公司副总经理（简历见附件），续聘徐泰龙先生为公司财务总监（简历见附件），上述人员任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
根据董事长李慈雄先生提名，续聘宋源诚先生为公司董事会秘书（简历见附件），续聘程梅女士为公司证券事务代表，上述人员任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》；
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的规定，董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，确定了三个专门委员会的人员组成如下：
董事会战略委员会，主任委员：李慈雄 委员：陈荣国、宋源诚、何世忠、周健儿董事会薪酬与考核委员会，主任委员：马宏达 委员：徐治怀、王其鑫董事会审计委员会，主任委员：徐治怀 委员：马宏达、宋源诚以上各委员会成员任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于制定〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
会议审议同意《董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》会议审议同意《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于制定〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
会议审议同意《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》全文已于同日公告于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
董 事 会
二零零八年一月十日
附件：高级管理人员简历
陈荣国：男，中国国籍，无境外居留权，1951年1月生，大专学历，高级经济师。
1968年起在上海东方造纸机械厂历任至厂长，1986年起任上海造纸机械总厂副厂长，1990年起任人民机器厂厂长，1993年起在中美合资Rockwell图文系统有限公司任常务副总经理，1996年起历任上海斯墨菲特斯米克包装纸有限公司总经理、上海斯米克机电设备有限公司总经理；并自2002年1月起担任本公司董事；另自2003年11月至2004年2月在公司担任常务副总经理，自2004年3月起至今担任公司总经理。陈荣国先生为上海市第十届人大代表，现为上海市闵行区第四届人大代表、中国建筑卫生陶瓷协会副会长、上海市建筑材料行业协会副会长、上海建筑师与建材企业家联谊会副会长等社会职务。
陈荣国先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年陈荣国先生兼任上海斯米克陶瓷有限公司董事、上海斯米克装饰材料有限公司董事长及总经理、上海斯米克建材有限公司董事长及总经理、江西斯米克陶瓷有限公司董事及总经理、上海东冠纸业有限公司董事、上海斯米克焊材有限公司副董事长。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
耿雄虎：男，中国国籍，无境外居留权，1950年4月生，大专学历。1984年起在上海钟表机械厂任副厂长，1990年起在上海文教机械厂任副厂长，1991年起在上海塑料机械厂任厂长，1997年起在上海盟立自动化科技有限公司任副总经理，2002年起在上海斯米克机电设备有限公司任副总经理。自 2003年12月起任本公司副总经理。
耿雄虎先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年耿雄虎先生兼任上海斯米克陶瓷有限公司董事，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐泰龙：男，中国国籍，无境外居留权，1952年10月生，大专学历，高级会计师，中国注册会计师。1989年至1996年在上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司任董事、副总会计师兼财务处长，1996年起历任浙江南洋纸业有限公司及上海斯米克机电设备有限公司财务总监，1998年加入本公司，自2004年1月起任本公司财务总监。
徐泰龙先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年徐泰龙先生兼任上海斯米克建材有限公司、上海斯米克装饰材料有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司财务总监，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋源诚：男，中国台湾籍，1962年8月生，政治大学会计系毕业，中国注册会计师及台湾注册会计师，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1988年起在台湾安达信会计师事务所担任审计，1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计，1995年起在上海斯米克有限公司历任审计经理、财务经理。自2002年1月起任公司董事，并自2004年1月起任公司董事会秘书。
宋源诚先生间接持有公司0.24%的股份，与持有公司股份52.01%的斯米克工业有限公司、持有公司股份 20.26%的太平洋数码有限公司以及间接持有公司股份72.27%的斯米克工业集团有限公司有关联关系。与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。最近五年兼任斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司、斯米克工业集团有限公司、中国卫生纸有限公司、上海斯米克陶瓷有限公司、江西斯米克陶瓷有限公司董事，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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