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福建实达电脑集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、召开时间:2008年1月9日 2、召开地点:福州实达科技城九楼3号会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:陈炎先生 6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席会议股东及股东代理人 3 人,代表股份:171,538,943 股,占总股本351,558,394股的48.79%。 2、社会公众股股东出席情况 本次股东大会无社会公众股股东出席会议。 四、提案审议和表决情况 1、因公司董事会换届选举,会议一致同意公司第五届董事会所有董事自动辞去公司董事职务。会议以累积投票制方式进行董事会换届选举(董事会组成人数不变): (1)会议同意选举陈炎先生为公司董事; 总表决情况:171,538,943票同意,占出席会议代表股份的100%。 (2)会议同意选举邹金仁先生为公司董事; 总表决情况:171,538,943票同意,占出席会议代表股份的100%。 (3)会议同意选举李川北先生为公司董事; 总表决情况:171,538,943票同意,占出席会议代表股份的100%。 (4)会议同意选举臧家顺先生为公司董事; 总表决情况:171,538,943票同意,占出席会议代表股份的100%。 (5)会议同意选举林升先生为公司董事; 总表决情况:171,538,943票同意,占出席会议代表股份的100%。 (6)会议同意选举许晓军先生为公司董事; 总表决情况:171,538,943票同意,占出席会议代表股份的100%。 (7)会议同意选举李锦华先生为公司独立董事; 总表决情况:171,538,943票同意,占出席会议代表股份的100%。 (8)会议同意选举任真女士为公司独立董事; 总表决情况:171,538,943票同意,占出席会议代表股份的100%。 (9)会议同意选举唐文元先生为公司独立董事; 总表决情况:171,538,943票同意,占出席会议代表股份的100%。 2、因公司监事会换届选举,会议一致同意公司第五届监事会所有监事自动辞去公司监事职务。会议以累积投票制方式进行监事会换届选举(监事会组成人数不变): (1)会议同意选举张建先生为公司非员工监事; 总表决情况:171,538,943票同意,占出席会议代表股份的100%。 (2)会议同意选举邓保红先生为公司非员工监事; 总表决情况:171,538,943票同意,占出席会议代表股份的100%。 (另根据公司章程的有关规定,公司监事会须有一名监事由公司职工代表大会推荐,经公司第五届职工代表大会第二次会议选举,推选林心本先生为公司第六届监事会职工代表监事。)3、会议审议通过了《公司章程修正案》。 总表决情况:171,538,943票同意,占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%, 反对0票,弃权0票。 五、律师出具的意见 1、律师事务所名称:福建君立律师事务所 2、律师姓名:吴江成、李青青 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。 特此公告。 福建实达电脑集团股份有限公司 2008年1月9日
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