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福建实达电脑集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年1月9日
2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈炎先生
6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东及股东代理人 3 人，代表股份：171,538,943 股，占总股本351,558,394股的48.79%。
2、社会公众股股东出席情况
本次股东大会无社会公众股股东出席会议。
四、提案审议和表决情况
1、因公司董事会换届选举，会议一致同意公司第五届董事会所有董事自动辞去公司董事职务。会议以累积投票制方式进行董事会换届选举（董事会组成人数不变）:
（1）会议同意选举陈炎先生为公司董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（2）会议同意选举邹金仁先生为公司董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（3）会议同意选举李川北先生为公司董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（4）会议同意选举臧家顺先生为公司董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（5）会议同意选举林升先生为公司董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（6）会议同意选举许晓军先生为公司董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（7）会议同意选举李锦华先生为公司独立董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（8）会议同意选举任真女士为公司独立董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（9）会议同意选举唐文元先生为公司独立董事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
2、因公司监事会换届选举，会议一致同意公司第五届监事会所有监事自动辞去公司监事职务。会议以累积投票制方式进行监事会换届选举（监事会组成人数不变）:
（1）会议同意选举张建先生为公司非员工监事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（2）会议同意选举邓保红先生为公司非员工监事；
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议代表股份的100%。
（另根据公司章程的有关规定，公司监事会须有一名监事由公司职工代表大会推荐，经公司第五届职工代表大会第二次会议选举，推选林心本先生为公司第六届监事会职工代表监事。）3、会议审议通过了《公司章程修正案》。
总表决情况：171,538,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
五、律师出具的意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：吴江成、李青青
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2008年1月9日
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