S*ST实达(600734)第六届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 08:47 中国证券网

福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建实达电脑集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年1月9日在福州实达科技城九楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议。会议由召集人陈炎先生主持。会议审议通过如下决议：
一、会议一致选举陈炎先生为公司第六届董事会董事长。
二、会议一致选举邹金仁先生、李川北先生为公司第六届董事会副董事长。
三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于调整董事会下属各专业委员会成员的议案”：鉴于公司董事会成员因换届已发生变化，同意对董事会下属各专业委员会成员做如下调整：
1、公司董事会战略委员会的成员调整为陈炎、李川北、邹金仁、许晓军、臧家顺、唐文元，由陈炎担任委员会召集人。
2、公司董事会提名委员会的成员调整为李锦华、任真、唐文元、陈炎、林升，由任真独立董事担任委员会召集人。
3、公司董事会薪酬与考核委员会的成员调整为任真、唐文元、李锦华、李川北、林升，由唐文元独立董事担任委员会召集人。
4、公司董事会审计委员会的成员调整为李川北、李锦华、唐文元，由李锦华独立董事担任委员会召集人。
四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避（陈炎董事回避表决）审议通过了 “关于聘任公司总裁的议案”：同意续聘陈炎先生为公司总裁。
五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案”：同意聘任戴露先生为公司常务副总裁，聘任施劲松先生为公司执行总裁，聘任武晓辉女士为公司财务副总监，主持公司财务工作。
六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”：同意续聘吴波先生为公司董事会秘书，同时续聘周凌云女士为公司证券事务代表。
公司独立董事李锦华、任真、唐文元对上述高级管理人员的任职资格发表了独立意见，认为上述高级管理人员提名方式、聘任程序、任职资格合法。
七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达电脑集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
董事会
2008年1月9日
附：公司高级管理人员简历
1、陈炎：男，1966年4月26日出生，大专学历，曾任中国银行福建分行副科长、科长、副处长、处长，NewDreamlandDevelopmentLtd.执行董事，MetroCorporationLtd.执行董事，现任福建实达电脑集团股份有限公司董事长兼总裁。
2、戴露先生：男，汉族，1960年9月出生，福建福州人。1982年厦门大学企业管理及会计学系财务会计专业毕业，工商管理学硕士，高级会计师。曾任福建大丰投资集团有限公司总裁助理、财务总监，福建实达电脑集团股份有限公司财务总监，福建中兴投资有限公司财务总监兼福州大通机电股份有限公司董事长特别助理，福建福日电子股份有限公司副总裁兼福建福日激光电子技术有限公司董事长、华融科技股份有限公司董事长，闽东电机（集团）股份有限公司总裁、董事，现任福建实达电脑集团股份有限公司常务副总裁。
3、施劲松：男，1964年8月出生，中共党员，湖南大学金融专业本科学历，厦门大学企业管理研究生班毕业。曾任中国银行福州分行副行长，中国银行南平分行副行长（主持工作），任泰禾（福建）集团有限公司董事副总裁、北京泰禾房地产开发公司总经理。现任福建实达电脑集团股份有限公司副总裁。
4、吴波：男，1970年8月出生，大学本科，经济师，1991年毕业于上海复旦大学。曾在福州市政府经济研究中心、福建港澳国际投资有限公司、福建南方国际贸易有限公司任职，曾任福建实达电脑集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任福建实达电脑集团股份有限公司董事会秘书。

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