S哈药(600664)四届十二次监事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月10日 08:47 中国证券网

哈药集团股份有限公司四届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
哈药集团股份有限公司监事会以书面方式发出通知，于2008年1月9日以通讯表决方式召开第四届监事会第十二次会议。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事2名，监事俞斌因故未参加表决。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议表决通过了《关于公司监事会换届的议案》。
同意提名丁鸿利先生、易有斌先生为公司第五届监事会监事候选人。王志福先生作为职工监事已由公司职工代表选举通过，丁鸿利先生、易有斌先生尚需提交公司股东大会以累积投票制选举通过。
公司第五届监事会监事候选人简历见附件。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会
二○○八年一月九日
附件：
哈药集团股份有限公司第五届监事会候选人简历
1、丁鸿利,男，53岁，曾任哈尔滨建材集团公司总经理、党委书记兼天鹅股份有限公司董事长，现任哈药集团有限公司党委副书记，本公司监事会主席。
2、王志福,男，60岁，曾任本公司公共关系部部长兼办公室主任，现任本公司工会主席、本公司职工监事。
3、易有斌，男，58岁，曾任本公司生产计划处副处长，现任本公司规划发展部部长。

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