中国服装(000902)关于第三届董事会第三十四次会议的决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 20:47 中国证券网

中国服装股份有限公司关于第三届董事会第三十四次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国服装股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2008年1月8日下午2点在公司会议室召开。应到董事9人，实到9人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、从培育、李晓红、高建幸、张明富、许坤元、张建春，张承缨。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长冯德虎先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于本公司及子公司对外担保的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
为保持经营的连续性，支持子公司的发展， 2008年本公司及控股子公司对外担保总额为25000万元。本公司对外担保计划额度为20000万元（含2008年第一次临时股东大会批准的对顺德中服3000万元担保），其中本公司为中纺联合进出口股份有限公司向中国工商银行股份有限公司上海分行申请5000万元贸易融资提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准；本公司为中纺联合进出口股份有限公司向招商银行申请5000万元贸易融资提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准；本公司为浙江汇丽印染整理有限公司向中国工商银行股份有限公司萧山江南支行申请人民币6000万元基建贷款提供担保，担保期限五年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准；本公司为中服北安农垦麻业有限责任公司向中国农业发展银行北安市支行申请人民币1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。
2008年控股子公司对外担保计划额度为5000万元，其中：子公司中纺联合进出口股份有限公司为上海新亚药业有限公司向民生银行上海分行申请人民币5000万元流动资金或贸易融资提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。
二、审议通过了《关于公司2008年日常关联交易的议案》。
经审议5名董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案,关联董事回避了表决。
三、审议通过了《关于公司2008年融资计划的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
2008年本公司及控股子公司计划融资总额为75180万元。
本公司的融资计划额度为22980万元，其中向工商银行金台路分理处申请人民币流动资金贷款6980万元，向浦发银行北京建国路支行申请人民币流动资金贷款3000万元，向华夏银行首体支行申请人民币综合授信3000万元，向北京银行申请人民币综合授信5000万元，向金融机构申请新增融资人民币5000万元。
控股子公司的融资计划额度为52200万元，其中：中纺联合进出口股份有限公司计划融资金额为32200万元，浙江汇丽印染整理有限公司计划融资金额为12500万元，佛山市顺德区中服纺织印染有限公司计划融资金额为5500万元，上海金汇投资实业有限公司计划融资金额为1000万元，中服北安农垦麻业有限责任公司计划融资金额为1000万元。
四、审议通过了《中国服装股份有限公司预算管理制度》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
五、审议通过了《中国服装股份有限公司人事管理制度》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
六、审议《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。
经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
定于2008年1月29日召开公司2008年第二次临时股东大会。
以上第一、二、三项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国服装股份有限公司
2008年1月8日

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