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ST东海Ａ(000613)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 20:47 中国证券网
海南大东海旅游中心股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2008年1月25日（星期五）上午9：30
（二）会议地点：海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅
（三）会议召集人：本公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截至2008年1月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（委托书格式附后）；
2、本公司的董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请律师及特邀嘉宾。
二、会议审议事项：
（一）《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见本公司2007年10月27日《证券时报》、《文汇报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）《关于制定<独立董事制度>的议案》；
具体内容详见2007年6月26日《证券时报》、《文汇报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
（三）《关于改聘公司审计机构的议案》；
具体内容详见本公司同日《证券时报》、《文汇报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、现场股东大会会议登记办法：
（一）登记方式：
个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股证明办理出席登记；
委托代理人持本人有效身份证、授权委托书、股票账户卡或持股证明办理出席登记；
法人股东代表持本人有效身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、股票账户卡或持股证明办理出席登记。
（二）登记时间：2008年1月18日 （星期五）上午9：00－11：30；下午15：00－17：00。
（三）登记地点：
现场登记：海南省三亚市大东海海南大东海旅游中心股份有限公司证券部其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
四、其他事项：
（一）会议联系方式
联系地址：海南省三亚市大东海海南大东海旅游中心股份有限公司证券部
联系人：吴从锋 汪宏娟
联系电话：（0898）88219888转8264
传真：（0898）88212298
邮政编码：572021
（二）会议费用
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司
董 事 会
二00八年一月八日
附：授权委托书样式
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2008年1月25日召开的海南大东海旅游中心股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码（或营业执照登记号码）：
股东帐户号码： 委托持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码（或营业执照登记号码）：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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