深天健(000090)第五届董事会第十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 19:33 中国证券网

深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年1月8日在深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司七楼中会议室召开,会议通知于2007年12月28日以书面或传真方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈潮主持，与会董事以举手表决方式，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立南宁市天健房地产开发有限公司的议案》及《项目可行性分析报告》。
2007年12月6日本公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司（以下简称“天健地产公司”）在南宁市国有建设用地使用权公开出让拍卖中，以人民币57718.52万元的成交总价竞得南宁市3宗地块（即PC2007-08、PC2007-09、PC2007-14）土地使用权（详细情况已刊登在2007年12月8日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网）。为推进南宁项目的开发工作，经公司董事会审议通过：
决定设立“南宁市天健房地产开发有限公司”，并授权经营班子办理相关事宜。
有关情况如下：
公司名称：南宁市天健房地产开发有限公司
公司住所：南宁市（待定）
法定代表人：付雄义（现任天健集团副总经理兼天健地产公司总经理）
注册资本：人民币5000万元
企业类型：有限责任公司
主营业务及经营范围：土地开发、商品房经营（具体以核准的工商注册登记为准）出资股东及比例：
1、深圳市天健（集团）股份有限公司出资2450万元，占49%；
2、深圳市天健房地产开发实业有限公司出资2550万元，占51%。
出资方式：以现金方式按比例出资。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2008年1月10日

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