深桑达Ａ(000032)二○○八年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月09日 19:07 中国证券网

深圳市桑达实业股份有限公司二○○八年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年1月9日上午9:30
2.召开地点：深圳市福田区振华路78号西二层公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨军
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）10人、代表股份90,252,248股、占公司有表决权总股份46.51%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于为深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳桑达百利电器有限公司提供担保的提案》；
同意股份90,252,248股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。
2、审议通过了《关于聘请利安达信隆会计师事务所为本公司二○○七年度审计单位的议案》。
同意股份90,252,248股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的100％，反对股份0股，弃权股份0股。
本次股东大会已经北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟、支毅律师予以见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、本次股东大会律师意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
二○○八年元月十日

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