川投能源(600674)六届二十三次董事会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 21:48 中国证券网

四川川投能源股份有限公司六届二十三次董事会会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川投能源股份有限公司六届二十三次董事会会议通知于2007年12月28日以传真、送达方式和电话通知方式发出，会议于2008年1月8日在成都市小南街23号川投大厦16楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长黄顺福先生主持。会议应到董事11名，实到11名。实际参加投票表决的董事共11名。5名监事、3名高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决通过了
一、《关于向银行申请2.8亿元贷款的提案报告》。表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意由公司财务部门在此额度内分批向银行办理贷款手续。
二、《关于修订<信息披露事务管理制度>的提案报告》。表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上证报、中证报及上交所网站《四川川投能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。
三、《关于新建<董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理规定>的提案报告》。表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上证报、中证报及上交所网站《四川川投能源股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持股份及其变动管理规定》
四、《关于新建<对外担保管理制度>的提案报告》。表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上证报、中证报及上交所网站《四川川投能源股份有限公司对外担保管理制度》。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年一月八日

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