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中国东方航空股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议有否决提案的情况；
本次会议除已公告的提案之外无新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
中国东方航空股份有限公司（“公司”）2008年第一次临时股东大会，经公司董事会召集，于2008年1月8日在上海市虹桥路2550号上海航友宾馆会议中心召开。
根据法律和《公司章程》的有关规定，公司已经在会议召开45日前，将会议通知邮寄或公告全体股东。出席本次股东大会的股东和股东代表共65人，代表股份3,584,769,954股，占公司有表决权股份总数的73.65％。出席此次会议的股东和股东代表所代表的有表决权的股份数已达公司有表决权的股份总数的二分之一以上。因此，此次股东大会合法有效。
会议由公司董事长李丰华先生主持，公司部分董事、监事以及有关高级管理人员等出席了会议。
二、 议案审议情况
出席大会的股东和股东代表以投票表决的方式对会议的各项议案进行表决，作出以下决议：
1、 审议未通过公司向新加坡航空公司、淡马锡定向增发H股的议案。
2、 审议未通过公司向东航集团定向增发H股的议案。
3、 审议通过《公司章程修订案》。由于本决议的内容是以第一项和第二项决议的通过为前提的，故此本项决议即使投票结果通过，也不能生效。
4、 审议未通过公司向东航集团定向增发 H 股之关联交易议案。
5、 审议通过选举李庆言先生和周俊成先生为公司第五届董事会非执行董事的议案。由于本决议的内容是以第一项和第二项决议的通过为前提的，故此本项决议即使投票结果通过，也不能生效。
6、 审议通过公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案。
上述议案的表决结果见附件：《中国东方航空股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决结果》根据香港联交所上市规则，香港证券登记有限公司被委任为本次股东大会的点票监察员。
三、 律师见证情况
北京通商律师事务所陈巍律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次的股东大会会议决议是合法有效的。
四、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 律师出具的法律意见书。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二零零八年一月八日
附件
中国东方航空股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会表决结果
参加表决的股东（股东授权代理人）共65人，共持有代表公司3,584,769,954（三拾五亿八仟四佰七拾六万九仟九佰五拾四）股有表决权股份，占公司股份总数的73.65 ％。
1、审议公司向新加坡航空公司、淡马锡定向增发H 股的议案[表决一：特别决议案]参加表决的股数为：670,769,985（六亿七仟零七拾六万九仟九佰八拾五）股,意见如下：
同意：150,174,783（一亿五仟零拾七万四仟七佰八拾三）股
占22.3884 ％
反对：520,595,202（五亿二仟零五拾九万五仟二佰零二）股
占77.6116 ％
2、审议公司向东航集团定向增发H 股的议案[表决二：特别决议案]
参加表决的股数为：666,045,985（六亿六仟六佰零四万五仟九佰八拾五）股,意见如下：
同意：150,156,063（一亿五仟零拾五万六仟零六拾三）股
占22.5444 ％
反对：515,889,922（五亿一仟五佰八拾八万九仟九佰二拾二）股
占77.4556 ％
3、审议《公司章程修订案》[表决三：特别决议案]
参加表决的股数为：3,580,045,954（三拾五亿八仟零四万五仟九佰五拾四）股,意见如下：
同意：3,067,655,975（三拾亿零六仟七佰六拾五万五仟九佰七拾五）股
占85.6876 ％
反对：512,389,979（五亿一仟二佰三拾八万九仟九佰七拾九）股
占14.3124 ％
4、审议公司向东航集团定向增发H 股之关联交易议案
参加表决的股数为：666,035,985（六亿六仟六佰零三万五仟九佰八拾五）股,意见如下：
同意：150,142,783（一亿五仟零拾四万二仟七佰八拾三）股
占22.5427 ％
反对：515,893,202（五亿一仟五佰八拾九万三仟二佰零二）股
占77.4573 ％
5.1、审议选举李庆言先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
参加表决的股数为：3,580,045,278（三拾五亿八仟零四万五仟二佰七拾八）股,意见如下：
同意：3,075,391,847（三拾亿零七仟五佰三拾九万一仟八佰四拾七）股
占85.9037 ％
反对：504,653,431（五亿零四佰六拾五万三仟四佰三拾一）股
占14.0963 ％
5.2、审议选举周俊成先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
参加表决的股数为：3,580,044,434（三拾五亿八仟零四万四仟四佰三拾四）股,意见如下：
同意：3,075,390,923（三拾亿零七仟五佰三拾九万零九佰二拾三）股
占85.9037 ％
反对：504,653,511（五亿零四佰六拾五万三仟五佰拾一）股
占14.0963 ％
6、审议公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案
参加表决的股数为：3,577,823,954（三拾五亿七仟七佰八拾二万三仟九佰五拾四）股,意见如下：
同意：3,117,557,693（三拾一亿一仟七佰五拾五万七仟六佰九拾三）股
占87.1356 ％
反对：460,266,261（四亿六仟零二拾六万六仟二佰六拾一）股
占12.8644 ％
2008年1月8日
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