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华北高速(000916)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 19:43 中国证券网
华北高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年12月27日以传真方式通知，本次会议于2008年1月8日在本公司A301 会议室召开。
亲自出席会议、行使表决权的董事有郑海军、聂新泉、许洪、李惠杰、王占英、李树根、徐术通、李洪伟、王江帅、石万鹏、吴晓华、王全洲、陈尚和、林国伟共计14名，本公司应表决董事14名，实际行使表决权董事14名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑海军主持，经逐项表决审议并通过以下决议：
一、 选举郑海军先生为董事长。14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、 选举李惠杰先生为副董事长。14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、 根据郑海军董事长的提名，会议同意聘任孙祥保先生为总经理。9名董事同意，4名董事反对，1名董事弃权。
四、 根据郑海军董事长的提名，会议同意聘任袁宇先生为董事会秘书。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
五、 根据孙祥保总经理的提名，会议同意聘任许洪先生为副总经理、财务总监。10名董事同意，0名董事反对，4名董事弃权。
六、 根据孙祥保总经理的提名，会议同意聘任王平原先生为副总经理。
10名董事同意，0名董事反对，4名董事弃权。
七、 根据孙祥保总经理的提名，会议同意聘任郝继业先生为副总经理。
10名董事同意，0名董事反对，4名董事弃权。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
2008年1月8日
附件： 1、新任公司高级管理人员简历
2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见
附件1：公司高级管理人员简历：
郑海军先生，1958年12月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任职于交通部公务员；深圳海虹实业有限公司总经理；招商局国际深圳代表处首席代表；负责投资管理桂柳公路、贵黄公路、罗梅公路、宁镇骆公路、余姚公路、漳沼公路、上海逸仙路等项目。2000年后任职招商局集团行政部总经理；招商局集团（香港）有限公司董事；招商局集团（上海）有限公司董事等。2006年10月至今：任华建交通经济开发中心副总经理、江苏扬子大桥股份有限公司副董事长、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长、山东高速公路股份有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司副董事长、江苏宁靖盐高速公路有限公司副董事长。现任本公司董事长。
李惠杰先生，1949年出生，研究生学历，高级工程师。历任天津市政工程设计研究员设计室主任，副院长，天津市京津塘高速公路公司总经理。2002年7月至今任本公司董事、副董事长。
孙祥保先生：1952年1月出生，高级工程师。历任天津市政工程局工程处副处长、外经处副处长，天津地铁建设发展公司副总经理，天津市公路建设发展公司副经理，天津市天昂高速公路有限公司总经理，本公司董事、常务副总经理。现任本公司总经理。
许洪先生：1963年8月出生，EMBA 硕士毕业，高级会计师。历任交通部主任科员、副处长、调研员。现任本公司董事、副总经理、财务总监，现代投资股份有限公司董事。
王平原先生：1951年11月出生，工程师、高级政工师。历任吉林省四平市公路处科长，四平公路勘测设计院院长，北京市公路局办公室副主任，京津塘高速公路北京处副处长，首都高速公路发展有限公司京津塘管理分公司经理、书记，本公司收费管理分公司经理、总支书记。现任本公司副总经理。
袁宇先生：1967年10月出生，硕士研究生，高级工程师。历任河北省交通规划设计院、河北省交通厅引资办干部，河北省交通厅股份制改造办公室副主任，本公司投资部经理、公司副总经理。现任公司董事会秘书，易通交通信息发展有限公司董事长。
郝继业先生：1963年3月出生，研究生学历，高级经济师。历任黑龙江省林业科学研究院干部，交通部人事劳动司主任科员、副处长、调研员，本公司职工监事、人力资源部经理。现任本公司副总经理。
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