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丝绸股份(000301)第四届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 19:43 中国证券网
吴江丝绸股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吴江丝绸股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年1月8日下午在公司七楼会议室召开。吴新祥、陈凤根、徐世元、蔡建忠、计海明、段晓俊、张钰良、华建平、赵荣兰共9名董事全部亲自出席并行使表决权，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了“关于选举公司第四届董事会董事长的议案”。
经与会董事推选，选举吴新祥先生为公司第四届董事会董事长。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了“关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案”。
（1）、战略委员会成员由吴新祥、陈凤根、徐世元、蔡建忠、张钰良五名董事组成，吴新祥先生任主任委员。
（2）、提名委员会成员由张钰良、吴新祥、蔡建忠三名董事组成，张钰良先生任主任委员。
（3）、审计委员会成员由赵荣兰、徐世元、华建平三名董事组成，赵荣兰女士任主任委员。
（4） 、薪酬与考核委员会由华建平、陈凤根、张钰良三名董事组成，华建平先生任主任委员。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了“关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案”。
根据董事长吴新祥先生的提名，董事会聘任陈凤根先生为公司总经理；聘任蔡建忠先生为公司董事会秘书；聘任汪钟颖女士为公司证券事务代表（简历附后）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了“关于聘任副总经理、财务负责人、审计负责人的议案”。
根据总经理陈凤根先生的提名，董事会聘任王涛先生为常务副总经理，聘任徐世元先生为公司副总经理；聘任孙怡红女士为公司财务负责人；聘任祝继文先生为审计负责人（简历附后）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司董事会战略委员会提交的《公司2008-2012发展规划纲要》。（纲要内容见巨潮资讯网网站）六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于同意设立吴江九天广告有限责任公司的议案。
为发挥公司在中国东方丝绸市场区域内的综合优势资源，突出公司的整体品牌效应，会议同意吴江九天广告有限责任公司由公司独家发起设立，新公司注册资本1000万元，经营范围：广告发布、广告代理、路牌广告等，经营地址：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦。
公司独立董事对四届一次董事会审议的聘任高管人员发表以下独立意见：
（一）、公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
（二）、董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
特此公告
吴江丝绸股份有限公司董事会
二○○八年一月八日
附件：公司副总经理、财务负责人、审计负责人、证券事务代表简历王涛，男，1972年10月出生，中共党员，大学本科学历。曾就职于南方证券金陵营业部、南方证券股份有限公司投资银行业务总部南京部、华德资产管理有限公司、江苏吴江丝绸集团有限公司，历任南方证券股份有限公司投资银行业务总部南京部副总经理、总经理；华德资产管理有限公司投资部、市场部总经理；江苏吴江丝绸集团有限公司总经理助理；吴江丝绸股份有限公司副总经理。
孙怡红，女，1966年10月出生，会计师，1988年6月毕业于苏州大学财经学院财会本科专业。1988年8月～1998年7月，吴江丝绸工业公司财务科工作。1998年7月起，吴江丝绸股份有限公司财务部工作，历任科员、副经理。
祝继文，男，1971年1月出生，大专文化，会计师、注册会计师、企业法律顾问，1991年7月毕业于苏州大学财经学院财会专业。历任国营吴江新联丝织厂成本会计、江苏吴江丝绸集团有限公司财务部出纳、财务统计、副经理。2006年3月起，任吴江丝绸股份有限公司审计部经理。
汪钟颖，女，1974年4月出生，毕业于江西财经大学会计学本科专业。曾任职于中国银行盛泽办事处、中信实业银行盛泽分理处、天骄科技创业投资有限公司。
2005年10月起就职于本公司证券部，2007年8月起，任公司证券事务代表。
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