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中信国安信息产业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间： 2008年1月8日9:30
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：孙亚雷副董事长
6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）22人、代表股份373,395,496股、占公司有表决权总股份47.87％。
四、提案审议和表决情况
（一）以累积投票方式审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案；
1、选举李士林先生为公司第四届董事会董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
2、选举孙亚雷先生为公司第四届董事会董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
3、选举夏桂兰女士为公司第四届董事会董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
4、选举罗宁先生为公司第四届董事会董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
5、选举鄢钢先生为公司第四届董事会董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
6、选举李建一先生为公司第四届董事会董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
7、选举张建昕先生为公司第四届董事会董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
8、选举秦永忠先生为公司第四届董事会董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
9、选举李恒发先生为公司第四届董事会董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
10、选举孙璐先生为公司第四届董事会董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
11、选举郑力女士为公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
12、选举赵旭东先生为公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
13、选举傅亮先生为公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
14、选举陈鹏敬先生为公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
15、选举高潮先生为公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
以上当选董事简历见2007年12月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（二）以累积投票方式审议通过了关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案；
1、选举赵卫平先生为公司第四届监事会由股东代表担任的监事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
2、选举刘欣女士为公司第四届监事会由股东代表担任的监事。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
以上当选监事简历见2007年12月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（三）审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案；
公司董事薪酬方案为：在公司担任除董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人12万元/年（含税）。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
（四）审议通过了关于公司监事薪酬的议案；
公司监事薪酬方案为：在公司担任除监事以外职务的监事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除监事以外职务的监事，不在公司领取报酬。
表决情况：同意373,395,496股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
（五）审议通过了关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司35%股权的议案。
2005年公司原拟将持有的巨田基金35%的股权转让给中信国安集团公司，由于市场情况发生变化，经与中信国安集团公司友好协商，公司决定终止向其转让上述巨田基金股权。（该事项属于关联交易，具体内容详见刊登于2005年3月19日、4月26日及2007年10月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司公告）表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为28,465,960股，同意28,465,960股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所
2.律师姓名：韩巍，王伟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、贵公司本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2008年第一次临时股东大会决议
2、关于2008年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司
二OO八年一月九日
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