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*ST太光(000555)2008年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 18:03 中国证券网
深圳市太光电信股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加提案的情况；
（二）本次股东大会没有否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年1月8日上午十时
2、召开地点：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：深圳市太光电信股份有限公司董事会
5、主持人：厉天福董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）4人，代表股份26,303,017股，占上市公司有表决权总股份29.02%。
四、提案审议和表决情况
一、大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》：
同意26,303,017股，占出席会议股东有表决权总数的100 ％；反对0 股；
弃权0 股。
二、大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于聘请2007年度审计机构的议案》：
同意26,303,017股，占出席会议股东有表决权总数的100 ％；反对0 股；
弃权0 股。
三、大会以记名投票表决的方式，审议通过了《独立董事制度》：
同意26,303,017股，占出席会议股东有表决权总数的100 ％；反对0 股；
弃权0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 广东广深律师事务所
2、律师姓名： 张天灵
3、结论性意见：公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及深圳市太光电信股份有限公司《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司董事会秘书办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
深圳市太光电信股份有限公司董事会
2008年1月8日
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