S*ST华塑(000509)董事会第七届第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 08:22 中国证券网

同人华塑股份有限公司董事会第七届第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同人华塑股份有限公司董事会第七届第一次会议于2008年1月5日在济南齐鲁文化会所召开。会议应到董事9名，实到8名，张相军董事书面委托邢乐成董事代为出席会议并行使表决权，监事会成员列席了会议。会议经审议并表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理王之钧先生提名，聘请郭宏杰先生为公司副总经理，任期三年。
郭宏杰先生简历及独立董事意见附后。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
2、审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革方案的议案》由于公司股权分置改革涉及以公积金转增股本，公司董事会同意以流通股150,906,925 股为基数，用资本公积金向全体流通股东转增股本作为对价安排。根据股权分置改革说明书，本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持10股流通股将获得4.15股转增股份，相当于向流通股股东每10股直接送1.32股。转增股本后，公司总股本增加至312,636,259股。
本次资本公积金转增股本系公司股权分置改革对价不可分割的一部分，故如果股权分置改革方案实施的条件未能得到满足，则本次公积金转增股本议案将不付诸实施。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
3、审议通过了《关于召开股权分置改革相关股东大会的议案》
由于本次股权分置改革尚需取得相关财务报告的审计报告，公司董事会将根据相关财务报告的审计报告完成进程公告本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议日、股权登记日和网络投票日期等相关日程安排。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
4、审议通过了《关于公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票权的议案》公司董事会将采用公开方式，向截止股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票权。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
5、审议通过了《关于和中国建设银行成都第七支行就相关债务签署和解协议的议案》为妥善解决公司与中国建设银行成都第七支行之间的债权债务及不必要的讼争，恢复双方良好的合作关系，双方签订《附条件执行和解协议》。该协议的具体情况刊登于2007年12月8日的《证券日报》。
本议案表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
同人华塑股份有限公司
董事会
二○○八年一月七日
附：简历
郭宏杰，男，生于1966年，研究生学历，曾任天同证券有限责任公司济南管理总部综合部经理，天勤资产管理有限公司行政部总经理，山东世纪煤化商贸有限公司董事长、总经理，同人华塑股份有限公司总裁助理。

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