S*ST恒立(000622)监事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月08日 08:22 中国证券网

岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2007年12月30日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。会议于2008年1月6日在公司本部会议室召开。会议由公司监事会召集人向荣炎先生主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案》
本议案获得全体参会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于向控股股东揭阳市中萃房产开发有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
本议案获得全体参会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
本议案获得全体参会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
四、《关于盈利预测报告的议案》
本议案获得全体参会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
五、《关于与揭阳市中萃房产开发有限公司签订〈关于发行股份购买资产的协议书〉的议案》
本议案获得全体参会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于同意揭阳市中萃房产开发有限公司免于发出要约的议案》
本议案获得全体参会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
七、《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案》
本议案获得全体参会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
上述七项议案须提交股东大会审议。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会
二〇〇八年一月七日

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