新浪财经

S*ST鑫安(000719)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 20:21 中国证券网
焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司2008年第一次临时股东大会拟于2008年1月23日在郑州市城东路北段388号河南花园集团有限公司2楼会议室召开，现将有关事项公告如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年1月23日上午10点。
2、会议地点：郑州市城东路北段388号河南花园集团有限公司2楼会议室3、会议召集人：本公司董事会。
4、会议召开方式：现场召开。
（二）、会议审议事项
1、《关于公司拟增补曾旗为独立董事的议案》。
公司拟增补曾旗先生任独立董事。
2、《关于公司拟增补程明娥为独立董事的议案》。
公司拟增补程明娥任独立董事，负责对财务工作的监督管理。
（三）、出席对象：
1、截止2008年1月17日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东(授权委托书附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）、会议登记方法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
2、登记时间：2008年1月21－22日上午9时至11时，下午14时30分至17时；
3、登记地点：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼二楼证券部。
（六）、其他
1、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼二楼证券部。
电话：（0391）2925951－256 13782796523
传真：（0391）2919211
邮编：454000
联系人：郝小姐
（七）、备查文件
1、焦作鑫安四届三十二次董事会决议及公告。
2、独立董事履历表及独立性声明。
特此公告。
焦作鑫安科技股份有限公司
董 事 会
2008年1月7日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

我的手机我做主|爆笑彩铃想换就换

·宽频影视大讲堂·网络赚钱新浪分类
·投资中国新机遇·传海量生活资讯
·城市活动大联展·让你的手机与众不同
·视频征婚现场直播·百姓生活信息平台
·08年新浪冠军项目·更多流行彩铃想换就换
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有