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健特生物(000416)2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 19:52 中国证券网
青岛健特生物投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、公司第五届董事会提名的独立董事候选人史建平先生，因其独立性和任职资格被深圳证券交易所提出异议，根据相关规定，不再将其作为独立董事候选人提交本次股东大会审议。
除此外，本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新增提案情况。
二、会议的召开情况
1、会议的召开时间和地点
召开时间：2008年1月7日上午9：30时
召开地点：国家发展和改革委员会青岛疗养院（四楼大会议室）青岛市香港西路43号
2、会议召集人：公司董事会
3、表决方式：现场投票表决
4、会议主持：公司董事长陈青先生
5、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）8人、代表股份121,275,262股、占上市公司有表决权总股份的22.81％。
四、议案的审议及表决情况
（一）审议通过了《公司章程修正案》；
表决情况：
同意121,275,262股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（二）采用累积投票制审议通过了《董事会换届选举的议案》；
各位董事候选人选举结果如下：
1、选举考尚校先生为公司第六届董事会董事；
同意121,275,262股，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的25％，超过出席会议所有股东所持表决权的50％，表决通过。
2、选举张更生先生为公司第六届董事会董事；
同意121,275,262股，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的25％，超过出席会议所有股东所持表决权的50％，表决通过。
3、选举冯栋先生为公司第六届董事会董事；
同意121,275,262股，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的25％，超过出席会议所有股东所持表决权的50％，表决通过。
4、选举陈良栋先生为公司第六届董事会董事；
同意121,275,262股，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的25％，超过出席会议所有股东所持表决权的50％，表决通过。
5、选举刘仲川先生为公司第六届董事会独立董事；
同意121,371,662股，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的50.04％，超过出席会议所有股东所持表决权的50％，表决通过。
6、选举王竹泉先生为公司第六届董事会独立董事。
同意121,178,862股，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的49.96％，超过出席会议所有股东所持表决权的50％，表决通过。
独立董事候选人史建平先生，因其独立性和任职资格被深圳证券交易所提出异议，根据相关规定，不再将其作为独立董事候选人提交本次股东大会审议。
授权公司第六届董事会根据选举结果办理变更法定代表人有关事宜。
（三）采用累计投票制审议通过了《监事会换届选举的议案》；
各位监事候选人选举结果如下：
1、选举孟颖女士为公司第六届监事会监事；
同意121,275,262股，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的50％，超过出席会议所有股东所持表决权的50％，表决通过。
2、选举王颖女士为公司第六届监事会监事。
同意121,275,262股，占出席会议所有股东所持累积表决权总数的50％，超过出席会议所有股东所持表决权的50％，表决通过。
孟颖女士、王颖女士将与公司职工大会选举产生的职工代表庞建华先生组成公司第六届监事会。
（四）审议通过了《变更公司名称的议案》；
同意将公司名称由“青岛健特生物投资股份有限公司”变更为“青岛华馨实业股份有限公司”。
授权董事会负责办理名称变更有关事宜。
表决情况：
同意121,275,262股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（五）审议通过了《修改公司章程草案》。
表决情况：
同意121,275,262股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所
2、律师姓名：姜省路、马娴慧
3、结论性意见: 本所律师认为，公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所出具的《关于青岛健特生物投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛健特生物投资股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月八日
附：职工监事简历
庞建华，男，1981年4月生，大学学历，会计初级职称，曾任青岛通海装饰工程有限公司出纳和会计主管，现任青岛键特生物投资股份有限公司出纳。
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