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健特生物(000416)第六届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 19:52 中国证券网
青岛健特生物投资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

青岛健特生物投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年1月7日在公司会议室召开，应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并表决通过了如下决议：
一、选举考尚校先生为公司第六届董事会董事长，张更生先生为公司第六届董事会副董事长。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
二、根据董事长考尚校先生的提名，聘任张更生先生为公司总经理，指定冯栋董事在董事会正式聘任董事会秘书前代行公司董事会秘书的职责，聘任杜心强先生为公司证券事务代表。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
三、根据副董事长、总经理张更生先生的提名，聘任冯栋先生为公司副总经理，聘任陈良栋先生为公司财务总监。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》
1、设立战略发展委员会
选举考尚校先生、张更生先生、王竹泉先生、刘仲川先生为战略发展委员会委员，选举考尚校先生为主任委员。
2、设立薪酬与考核委员会
选举刘仲川先生、王竹泉先生、冯栋先生为薪酬与考核委员会委员，选举刘仲川先生为主任委员。
3、设立提名委员会
选举刘仲川先生、王竹泉先生、张更生先生为提名委员会委员，选举刘仲川先生为主任委员。
4、设立审计与风险控制委员会
选举王竹泉先生、刘仲川先生、陈良栋先生为审计与风险控制委员会委员，选举王竹泉为主任委员。
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则 的议案》
该议案同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛健特生物投资股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月八日
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