新浪财经

延华智能(002178)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 19:52 中国证券网
上海延华智能科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于二00八年一月五日召开。会议决议于二00八年一月二十八日召开2008年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间
现场会议召开时间：2008年1月28日（星期一）14：30
（三）股权登记日：2008年1月21日
（四）现场会议召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室（五）召开方式：现场投票的方式。
（六）参加股东大会的方式：公司股东现场投票的表决方式
（七）参加对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截至2008年1月21日（星期一）深圳证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的律师
4、保荐机构代表
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
3、《关于<公司对外担保制度>的议案》；
4、关于增加公司经营范围的议案。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2008年1月24日（星期四）上午9：30至11：30，下午14：30至16:30;
（六）登记地点：上海市武宁南路518号智慧广场20楼公司董秘办公室五、其它事项：
（一）会议联系人：杨煜霞、王艳
电话：021-52988686*134
传真：021-52987676
地址：上海市武宁南路518号智慧广场20楼
邮编：200042
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此通知
上海延华智能科技股份有限公司
董事会
2008年1月8日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席上海延华智能科技股份有限公司二00八年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
表决指示
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
赞成 □ 反对□ 弃权□
2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
赞成 □ 反对□ 弃权□
3、审议《关于<公司对外担保制度>的议案》；
赞成 □ 反对□ 弃权□
4、审议增加公司经营范围的议案。
赞成 □ 反对□ 弃权□
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效。
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

我的手机我做主|爆笑彩铃想换就换

·宽频影视大讲堂·网络赚钱新浪分类
·投资中国新机遇·传海量生活资讯
·城市活动大联展·让你的手机与众不同
·视频征婚现场直播·百姓生活信息平台
·08年新浪冠军项目·更多流行彩铃想换就换
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有