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S*ST昌源(000592)2008年第一次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 19:12 中国证券网
福建省昌源投资股份有限公司2008年第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省昌源投资股份有限公司于2008年1月7日下午在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦9层A区公司会议室召开2008年第一次董事会，会议应到董事5位，刘健、陈德和、李锦华三位董事现场出席，高幼军、蔡济民两位董事通过传真通讯方式进行表决，监事、高管人员列席参加。会议由刘健董事长主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司接待与推广工作制度》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司董事会战略委员会工作细则》
选举委员会成员：主任委员－刘健；委员－李锦华、陈德和表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司董事会提名委员会工作细则》
选举委员会成员：主任委员－李锦华；委员－刘健、陈德和表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》
选举委员会成员：主任委员－陈德和；委员－刘健、李锦华表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》
选举委员会成员：主任委员－李锦华；委员－刘健、陈德和表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
以上制度、细则内容详见《巨潮资讯网》上刊登的。
特此公告。
福建省昌源投资股份有限公司
董事会
2008年1月7日
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