新嘉联(002188)第一届董事会第九次会议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月07日 13:06 中国证券网

浙江新嘉联电子股份有限公司第一届董事会第九次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司("公司")第一届董事会第九次会议通知于2007年12月28日以书面方式发出，会议于2008年元月5日在浙江省嘉善县经济开发区东升路36号办公楼会议室召开。董事长丁仁涛、董事查力强、董事宋爱萍、董事陈志明、董事徐林元、董事孙永林、独立董事孙优贤、独立董事董安生、独立董事濮文斌，董事会秘书应尧卿实际出席了本次董事会会议，应出席董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议由董事长丁仁涛先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；
会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,并进行公告。《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》见新嘉联2008-002号公告。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于制定〈公司内部审计制度〉的议案》会议审议通过《关于制定〈公司内部审计制度〉的议案》，同意公司制定《公司内部审计制度》,制定后的《公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》会议审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》，同意公司制定《投资者关系管理制度》,制定后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，并进行公告。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》见新嘉联2008-003号公告。
备查文件：
1、公司一届九次董事会决议；
2、独立董事对于浙江新嘉联电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见；
3、第一创业证券有限责任公司关于浙江新嘉联电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
2008年元月7日

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