新浪财经

中关村(000931)关于召开2008年度第一次临时股东大会的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月06日 19:57 中国证券网
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2008年1月22日上午9:30，会期半天
2．召开地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）13层1号会议室
3．召集人：公司第三届董事会
4．召开方式：现场投票
5．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2008年1月16日。截止股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决。
二、会议审议事项
1、公司《重大资产置换暨关联交易》
经第三届董事会2007年度第四次临时会议审议通过（详见公告2007－027、2007－028号）；经第三届董事会第六次会议审议通过调整方案（详见公告2007－035号）。
特别强调事项：2007年12月27日，中国证监会证监公司字〔2007〕228号审核通过，对置换方案无异议（详见公告2008－001号）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票
股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2008年1月17日至2008年1月18日上午9:00~11:00，下午14:00~16:00。
3、登记地点：中关村科技发展大厦A座（北京市海淀区中关村南大街32号）510室公司董事会秘书处；
邮编：100081。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
五、其它事项
1、联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。
2、联系人：黄志宇；孙丽萍
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
六、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司二OO 八年度第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号（深圳）： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限：
委托日期：二OO八年 月 日
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月七日
【 新浪财经吧 】
Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

我的手机我做主|爆笑彩铃想换就换

·宽频影视大讲堂·网络赚钱新浪分类
·投资中国新机遇·传海量生活资讯
·城市活动大联展·让你的手机与众不同
·视频征婚现场直播·百姓生活信息平台
·08年新浪冠军项目·更多流行彩铃想换就换
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有