S*ST星美(000892)第四届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月06日 19:52 中国证券网

星美联合股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2007年12月30日下午通知各位董事，会议于2007年12月31日在公司会议室以通讯方式召开。
本次会议应到董事5名，实到董事5名，董事、副董事长胡宜东先生系关联董事回避了表决。会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于审议卓京投资与星美联合签订的《债务豁免协议》
为了对星美联合的重组给予支持，卓京投资单方面、无条件豁免星美联合所欠该公司的债务合计人民币69,991,566.76元。
卓京投资与星美联合于2007年12月30日签订了《债务豁免协议》，提交本次董事会审议。
会议以4票同意，1票弃权，0票反对通过了卓京投资与星美联合签订的《债务豁免协议》。
公司独立董事认为，本次关联交易的操作程序和表决程序符合相关法律法规的规定；本次关联交易系卓京投资单方面向星美联合豁免债务的行为，旨在帮助公司解决财务困难，为公司进行重组创造条件；同时，本次交易的完成使公司的财务状况得到改善，有利于公司今后的发展，符合全体股东和公司的最大利益，不存在损害其他股东利益的情形。据此，独立董事同意本次关联交易。
星美联合股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月三十一日

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