*ST威达(000603)五届二十三次董事会会议决议

http://www.sina.com.cn 2008年01月06日 19:52 中国证券网

威达医用科技股份有限公司五届二十三次董事会会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
威达医用科技股份有限公司于2008年1月4日上午9：00以传真方式召开了公司第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知于2008年1月2日以传真方式送达公司各位董事。由于本次会议审议关联交易事项，关联董事姚晓东、梁源华和吴振怀先生回避了表决，非关联董事吕建中、吴雄军、张世田先生和独立董事魏万进、午明强先生、席秀霞女士参加了表决。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。
会议经表决以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于威达医用科技股份有限公司出售参股子公司甘肃金土地农业开发有限责任公司 18.80%股权的议案》（详细内容请见与该董事会决议同时公告的《关于出售参股子公司股权的公告》）。
特此公告。
威达医用科技股份有限公司董事会
二OO八年元月四日

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