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华泰股份(600308)

http://www.sina.com.cn 2008年01月04日 21:32 中国证券网
证券代码:600308 证券简称:华泰股份 公告编号:2008-001
山东华泰纸业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通
知于2007年12月25日以书面形式或传真方式下发给公司9名
董事。会议于2008年1月4日通过通讯方式表决,会议应表决
董事9人,实际表决董事9人,本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持,
经过充分讨论,审议通过了如下议案:
一、审议通过了《变更会计师事务所的议案》;
鉴于公司聘请的山东正源和信有限责任会计师事务所负责
公司的主要审计人员工作发生变动,现公司拟聘请万隆会计师事
务所作为公司审计机构,为公司2007年度财务报告提供审计。
该议案尚需提交股东大会审计。
二、审议通过了《关于李刚先生辞去公司董事会秘书职务及
聘请许华村先生为公司董事会秘书的议案》;
鉴于公司董事、董事会秘书李刚先生工作分工变动,公司董
事会同意其辞去董事会秘书职务;同时决定聘请许华村先生担任
公司董事会秘书职务。
许华村先生,中国国籍,现年33周岁,大学学历,历任公
司证券部科长、证券部部长等职务。现任本公司证券事务代表。
三、审议通过了《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年一月四日
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