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片仔癀(600436)

http://www.sina.com.cn 2008年01月04日 21:31 中国证券网
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2008-002
漳州片仔癀药业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于2007年12月25日以邮件、传
真等方式向全体董事发出三届十六次董事会（“本次会议”）会议通知。本次会议于2008年
1月4日（星期五）以通讯方式召开。参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
一、审议通过《关于同意林绍碧先生辞去公司总经济师的议案》。
参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任林绍碧先生为公司副总经理的议案》。
参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
林绍碧先生简历附后。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二OO八年一月四日
1
附件一：林绍碧先生个人简历
林绍碧，男，1965年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，执业药师。1987
年毕业于厦门大学化学系，2001年获澳大利亚LaTrobe大学工商管理硕士学位。曾任漳州
片仔癀集团公司质管科副科长、科长；1999年12月至2001年11月任本公司技术中心副主
任；2001年1月至2004年6月任本公司总经理助理兼经营部主任；2003年1月至今任福建
同春药业股份有限公司董事；2005年2月至2007年2月任片仔癀（漳州）医药有限公司董
事；2004年6月至今任本公司总经济师。
2
附件二：
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
关于总经济师辞职及聘任副总经理的独立意见
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十六次会议审议
《关于同意林绍碧先生辞去公司总经济师的议案》和《关于聘任林绍碧先生为公司副总经理
的议案》，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对上述事项
发表独立意见如下：
一、本次公司总经济师的辞职和副总经理的聘任符合《公司章程》的规定，程序合法
有效；
二、林绍碧先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
三、林绍碧先生辞去公司总经济师、聘任林绍碧先生为公司副总经理，没有损害中小
股东的利益；
四、同意林绍碧先生辞去公司总经济师、同意聘任林绍碧先生为公司副总经理。
独立董事：陈明森、李常青、郑学军
2008年1月4日
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