思源电气(002028)独立董事关于公司为控股子公司提供贷款担保的独立意见

http://www.sina.com.cn 2008年01月04日 19:16 中国证券网

思源电气股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供贷款担保的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对"公司为控股子公司上海思源电力电容器有限公司提供额度不超过3,500万元人民币（含3,500万元）的担保"事项发表独立意见如下：
截止本独立意见发表日，公司为控股子公司上海思源电力电容器有限公司（以下简称"电容器公司"）提供额度为4,500万元的担保（含本次），占公司最近一期经审计（2007年6月30日）净资产的2.42%，其中额度为1,000万元的担保有效期至2008年2月6日止（自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年）；额度为3,500万元的担保有效期自审议本议案的股东大会通过之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。
我们注意到，截止2007年11月30日，电容器公司资产总额8,300.62万元，净资产2,274.42万元，资产负债率为72.60％，鉴于其为公司实际控制的子公司，且电容器公司预计在2007年度将扭亏为盈，公司为电容器公司提供担保对保障公司生产经营的正常进行是必须的。该担保履行了合法程序，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）之规定。因此我们对公司的该担保行为表示同意。
思源电气股份有限公司
独立董事：徐建新、段献忠、江秀臣
二〇〇八年一月四日

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