劲嘉股份(002191)2008年第一次临时股东大会决议

http://www.sina.com.cn 2008年01月04日 18:32 中国证券网

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会
2、表决方式：现场投票
3、现场会议召开地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室
4、现场会议召开时间：2008年1月4日(星期五)上午9:30
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
三、会议出席情况
参加本次股东大会股东(授权股东)共9人,代表股份200,142,500股,占公司有表决权总股份74.82%。
四、提案审议和表决情况
1、以投票方式审议通过《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》；
同意200,142,500股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%；
2、以投票方式审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程的议案》；
同意200,142,500股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%；
3、以投票方式审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
同意200,142,500股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%；
4、以投票方式审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规则的议案》；
同意200,142,500股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%；
5、以投票方式审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会议事规则的议案》；
同意200,142,500股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%；
6、以投票方式审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资决策程序与规则的议案》；
同意200,142,500股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%；
7、以投票方式审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》；
同意200,142,500股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%；
8、以投票方式审议通过《关于修改<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司公开信息披露管理制度>的议案》；
同意200,142,500股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%；
9、以投票方式审议通过《关于修改〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》；
同意200,142,500股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%；
10、以投票方式审议通过《关于用募集资金向全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司增资的议案》；
同意200,142,500股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%；
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
（二）律师姓名：崔宏川
（三）结论性意见：劲嘉股份2008年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
二○○八年一月四日

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