华能国际(600011)第五届董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 22:10 中国证券网

华能国际电力股份有限公司第五届董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据适用法律和华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定,公司第五届董事会于2008年1月3日以书面形式审议并通过了以下决议：
1、《华能国际电力股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》
同意《华能国际电力股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》。
2、《关于2008年持续性关联交易议案》：
同意公司与本公告附件一所列的关联公司进行附件一所列的关联交易及相关的框架协议，授权那希志董事根据实际情况对相关的框架协议进行非实质性修改，并在与关联公司达成一致后签署有关协议。本公告附件一所列的公司与华能能源交通产业控股有限公司拟签署的《煤炭供应及运煤框架协议》及该协议所述交易尚需提交公司股东大会审议。
同意公司的持续关联交易公告，授权那希志董事根据实际情况对持续关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
同意对有关关联交易在2008年度的交易金额所作的预计（请参见本公告附件一）。
公司董事会（包括独立董事）认为：有关框架协议是按下列原则签订的：（1）属于公司日常及一般业务过程；（2）按一般商业条款（按公平磋商基准或不逊于公司可获得的来自独立第三者之条款）；和（3）按公平合理之条款及符合公司及全体股东之利益。
根据公司股份上市地相关规则的规定,公司董事李小鹏、黄永达、黄龙和吴大卫先生作为关联董事回避了上述第二项议案的表决。公司独立董事对以上议案表示同意，并发表了独立董事意见（请参见本公告附件二）。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2008年1月4日
附件一：华能国际电力股份有限公司2008年持续关联交易情况预计表
关联交易方项目名称 2007年度预计
发生金额
1. 华能能源交通产业控股有限公采购辅助设备及产 9亿元人民币
司及其子公司和联系人（联系品
人的定义见《香港联合交易所煤炭供应及运煤 59亿元人民币
有限公司证券上市规则》）
2. 西安热工研究院有限公司及其技术服务及工程承 2.75亿元人民币
子公司和联系人（联系人的定包
义见《香港联合交易所有限公采购辅助设备及产 1.56亿元人民币
司证券上市规则》）品
3. 山东日照发电有限公司煤炭代购代运 1.1亿元人民币
4. 华能国际电力开发公司* 设备租赁 1.41亿元人民币
*公司已于1997年与华能国际电力开发公司签署了期限为20年的框架协议，因此，无需再就设备租赁事宜另行签署框架协议。
附件二：华能国际电力股份有限公司独立董事意见
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司有关部门就《关于2008年持续性关联交易议案》项下所述的关联交易所准备的相关说明和其他相关文件后，认为（1）公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2）该等交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。
华能国际电力股份有限公司
第五届董事会独立董事
钱忠伟夏冬林刘纪鹏吴玉生于宁
2008年1月3日

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