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国电南瑞(600406)关于召开2008年第一次临时股东大会的更正通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 22:10 中国证券网
国电南瑞科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的更正通知

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月25日公告《关于召开2008年第一次临时股东大会通知》，根据上证所信息网络有限公司操作流程要求，现对该公告附件一中的“二、会议审议事项” 之议案序号、附件二“国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序”、附件三“授权委托书”做了修改，修改后的附件一中“二、会议审议事项” 之议案序号、附件二“国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序”、附件三“授权委托书”如附件所示，请投资者予以关注。
公司2007年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》中的其他事项不变。
特此公告。
附件一：国电南瑞科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议事项之议案序号调整
附件二：国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
附件三：授权委托书
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2007年1月4日
附件一：
国电南瑞科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会
审议事项之议案序号调整
原议案序号 修改后议案序号 议案内容
议案一 议案一 关于修订《公司章程》的议案
议案二 议案二 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
议案三 关于补选公司董事的议案
议案三 议案三之1 选举卜凡强先生为公司董事
议案四 议案三之2 选举沈国荣先生为公司董事
议案五 议案三之3 选举吴维宁先生为公司董事
议案六 议案三之4 选举闫华锋先生为公司董事
议案七 议案三之5 选举奚国富先生为公司董事
议案八 议案三之6 选举张长岩先生为公司董事
议案九 议案四 关于增选公司独立董事的议案
议案十 议案五 关于补选公司监事的议案
议案十一 议案六 关于调整部分募集资金投资项目的议案
议案十二 议案七 关于前次募集资金使用情况说明的议案
议案十三 议案八 关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案
议案十四 议案九 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
议案十 关于公司公开增发A股股票方案的议案
议案十五 议案十之1 本次公开发行股票种类
议案十六 议案十之2 本次公开发行股票每股面值
议案十七 议案十之3 本次公开发行数量
议案十八 议案十之4 本次公开发行对象
议案十九 议案十之5 本次公开发行向公司原股东配售的安排
议案二十 议案十之6 本次公开发行股票的定价方式和发行价格
议案二十一 议案十之7 本次公开发行方式
议案二十二 议案十之8 本次公开发行股票募集资金用途及数额
议案二十三 议案十之9 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配
议案二十四 议案十之10 本次公开增发股票决议有效期
议案二十五 议案十一 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增
发A股股票相关事项的议案
议案二十六 议案十二 关于本次公开公开增发A股股票募集资金投资项目
可行性研究报告的议案
附件二： 国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序一、本次股东大会的网络投票将于2008年1月11日9：30至11：30、13：00至15：00通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票操作
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：
证券代码：738406
证券简称：南瑞投票
3、在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格，“1.00元”代表：
“议案1”，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应申报
价格
议案一 关于修订《公司章程》的议案； 1.00元
议案二 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案； 2.00元
议案三 关于补选公司董事的议案
议案三之1 选举卜凡强先生为公司董事 3.01元
议案三之2 选举沈国荣先生为公司董事 3.02元
议案三之3 选举吴维宁先生为公司董事 3.03元
议案三之4 选举闫华锋先生为公司董事 3.04元
议案三之5 选举奚国富先生为公司董事 3.05元
议案三之6 选举张长岩先生为公司董事 3.06元
议案四 关于增选公司独立董事的议案； 4.00元
议案五 关于补选公司监事的议案； 5.00元
议案六 关于调整部分募集资金投资项目的议案 6.00元
议案七 关于前次募集资金使用情况说明的议案 7.00元
议案八 关于前次募集资金使用情况专项审核报告 8.00元
议案九 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 9.00元
议案十 关于公司公开增发A股股票方案的议案 10.00元
议案十之1 本次公开发行股票种类 10.01元
议案十之2 本次公开发行股票每股面值 10.02元
议案十之3 本次公开发行数量 10.03元
议案十之4 本次公开发行对象 10.04元
议案十之5 本次公开发行向公司原股东配售的安排 10.05元
议案十之6 本次公开发行股票的定价方式和发行价 10.06元
议案十之7 本次公开发行方式 10.07元
议案十之8 本次公开发行股票募集资金用途及数额 10.08元
议案十之9 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 10.09元
议案十之10 本次公开增发股票决议有效期 10.10元
议案十一 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股 11.00元
股票相关事项的议案
议案十二 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告 12.00元
的议案
备注说明：
1）议案三：董事选举采用累积投票制进行选举。有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票可以集中使用，也可以分散投向 6名董事候选人。
例：假若董事候选人6人；股东A持有股份为300股，则股东A拥有300×6=1800张票。根据累积投票制的原则，他可以将1800张选票全部投给一位董事候选人，或其他任何一种他所愿意的分散分配给6名董事候选人的方式。所以对于3.01-3.06子议项，其"申报股数"填写的票数总和<=1800为有效。
2）议案十：“关于公司公开增发A股股票方案的议案”采用分组表决，所有股东可以对组议案10.00发表意见，则表示对议案十所有子议项10.01-10.10发表相同意见，也可以对议案十的所有子议项即10.01-10.10分别发表意见。
4、表决意见：
1）议案一、议案二、议案四-议案十二不采用累积投票制，填1股，2股或3股，表示同意、反对或弃权三种意见，具体举例如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
2）对于采用累积投票制的议案，在“对应申报股数”项下填报选举票数。
5、买卖方向：均为买入。
6、确认投票委托完成。
三、操作举例
（1）非累积投票制的议案举例如下：
序号 股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
1（注一） 738406 买入 1.00元 1
2（注二） 738406 买入 10.00元 2
3（注三） 738406 买入 10.01元 3
注一：表示对议案一 “关于修订《公司章程》的议案” 投“同意”票。
注二：表示对议案十“公司公开增发A股股票方案”所有子议项均投“反对”票。
注三：表示对议案十“公司公开增发A股股票方案”下的子议项1“本次公开发行股票种类”投“弃权”票。
（2）议案三“关于补选公司董事的议案”，采用累积投票制，举例如下：
若对董事候选人奚国富先生进行选举，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738406 买入 3.01元 填选举票数
注：申报股数代表选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，选举票数超过一亿票的，应通过现场进行表决。
四、投票注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件三:授权委托书
兹授权委托 代表本人参加国电南瑞科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣读。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
议案一 关于修订《公司章程》的议案；
议案二 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
议案三 关于补选公司董事的议案
议案三之1 选举卜凡强先生为公司董事
议案三之2 选举沈国荣先生为公司董事
议案三之3 选举吴维宁先生为公司董事
议案三之4 选举闫华锋先生为公司董事
议案三之5 选举奚国富先生为公司董事
议案三之6 选举张长岩先生为公司董事
议案四 关于增选公司独立董事的议案；
议案五 关于补选公司监事的议案；
议案六 关于调整部分募集资金投资项目的议案
议案七 关于前次募集资金使用情况说明的议案
议案八 关于前次募集资金使用情况专项审核报告
议案九 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
议案十 关于公司公开增发A股股票方案的议案
议案十之1 本次公开发行股票种类
议案十之2 本次公开发行股票每股面值
议案十之3 本次公开发行数量
议案十之4 本次公开发行对象
议案十之5 本次公开发行向公司原股东配售的安排
议案十之6 本次公开发行股票的定价方式和发行价
议案十之7 本次公开发行方式
议案十之8 本次公开发行股票募集资金用途及数额
议案十之9 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配
议案十之10 本次公开增发股票决议有效期
议案十一 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开增发A股股票相关事项的议案
议案十二 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行
性研究报告的议案
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 受托人签字：
身份证件号： 身份证件号：
股东帐户号： 持股数：
授权日期：
有效期（天）：
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