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黑猫股份(002068)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 20:36 中国证券网
江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于2008年1月20日（星期天）召开公司2008年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、 会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年1月20日（星期天）下午2：00—4：00时
3、会议地点：景德镇市开门子大酒店三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2008年1月16日
二、会议议题:
①《关于提请股东大会审议授权董事会办理内蒙古黑猫炭黑有限责任公司建设15万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》。
三、会议出席对象：
1、截止2008年1月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、出席会议的登记办法 ：
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2007年10月13日16:30前送达或传真至董事会秘书办公室）。
2、登记时间：2008年1月18日上午9：00—11：30，下午2：00—4：30登记地点：
景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系人：李毅、 王启好 电话：0798-8399126 传真：0798-8399126
地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部（邮编：333000）
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理
六、授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表 本公司（本人）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）：委托人身份证
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
（1） 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：
（2） 对临时议案的表决指示：
（3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：□可以 □不可以特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇〇八年一月四日
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