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黑猫股份(002068)第三届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 20:36 中国证券网
江西黑猫炭黑股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议通知于2007年12月29日以电话方式发出，会议于2008年1月3日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席的董事9人，实到董事9名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下项议案：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于出资设立控股子公司内蒙古黑猫炭黑有限责任公司并授权签署相关出资协议的议案》的议案。
公司决定与外部投资者（非关联方）共同出资5000万元设立控股合资公司内蒙古黑猫炭黑有限责任公司，合资公司基本情况如下：
1、合资公司概况
（1）公司名称：内蒙古黑猫炭黑有限责任公司；
（2）公司注册资本：5000万元人民币；
（3）公司注册期限：20年；
（4）公司地址：内蒙古乌海市海南工业园区内；
（5）公司经营范围：炭黑及其尾气的生产与销售，电力销售（具体以工商登记部门核准的名称为准）；
（6）公司经营宗旨：在国家宏观调控下，充分发挥资源综合利用和环境保护优势，合理利用政策，保持技术、质量、服务和机制领先，遵循市场经济规律，不断拓宽业务渠道，自主经营，最大限度地增加股东权益。
（7）出资方式和出资比例
江西黑猫炭黑股份有限公司，货币出资3000万元，持有合资公司60%的股权；
乌海市泰和煤焦化有限公司，货币出资1500万元，持有合资公司30%的股权；乌海市锦达煤焦有限责任公司，货币出资500万元，持有合资公司10%的股权。
2、公司治理结构
合资公司拟设股东会、董事会、经理层三个管理机构；股东会是合资公司的最高权力机构，董事会是合资公司的最高经营管理机构，其具体职权分别依照公司法的相关规定执行。董事会成员及总经理、副总经理、财务负责人人选由各股东协商确定。
此外，公司董事会同意授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关的内蒙古黑猫公司投资和组建相关文件事宜。
公司已于2008年1月3日，根据公司董事会决议授权，在内蒙古乌海市和乌海市泰和煤焦化有限公司、乌海市锦达煤焦有限责任公司签署出资协议《关于组建内蒙古黑猫炭黑有限责任公司的出资协议书》。
二、会议以赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于提请股东大会审议授权董事会办理内蒙古黑猫炭黑有限责任公司建设 15 万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》《关于提请股东大会审议授权董事会办理内蒙古黑猫炭黑有限责任公司建设15万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》，将授权于公司董事会着手办理内蒙古黑猫炭黑有限责任公司建设 15万吨/年炭黑生产基地项目筹备期间的工商注册、可行性研究报告、立项及环评等工作。公司将在内蒙古黑猫炭黑有限责任公司建设15万吨/年炭黑生产基地项目筹备事项明确后，就建设15万吨/年炭黑生产基地项目的相关事项提请股东大会审议。
三、会议以赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于对内蒙古黑猫工贸有限责任公司予以清算并注销的议案》的议案。
根据内蒙古黑猫工贸有限责任公司的经营现状，避免同业竞争，会议同意对内蒙古黑猫工贸有限公司予以清算并注销。
内蒙古黑猫工贸有限责任公司于2005年11月由江西黑猫炭黑股份有限公司和景德镇开门子农化有限公司共同出资设立，注册资本200万元，其中江西黑猫炭黑股份有限公司出资196万元，占注册资本的98%。内蒙古黑猫工贸有限责任公司主要负责在内蒙古地区的煤焦油的采购与运输业务。自2007年4月开始，该公司已歇业。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0 票；审议通过了《关于提请召开2008年第一次临时股东大会的议案》公司董事会决定，将《关于提请股东大会审议授权董事会办理内蒙古黑猫炭黑有限责任公司建设15万吨/年炭黑生产基地项目相关筹备工作的议案》提请2008年第一次临时股东大会审议。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○○八年一月四日
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