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ST泰格(000409)2007年第七次临时董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 20:01 中国证券网
泰格生物技术股份有限公司2007年第七次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰格生物技术股份有限公司(以下简称公司)于2007年12月29日上午以通讯方式召开了公司2007年第七次临时董事会。会议应表决董事9名,实际表决董事9名;符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经通讯表决,审议通过如下议案:
关于转让珠海德威房地产开发有限公司股权的议案。
同意泰格生物技术股份有限公司以1300万元交易价格转让所持珠海德威房地产开发有限公司(以下简称“珠海德威公司”)的全部股权。
珠海德威公司为本公司控股子公司,于2007年11月8日成立,注册地为珠海市香洲梅华东路188号11栋第10层办公室B 区。
该公司注册资本为人民币1150万元,公司持有珠海德威公司77.99%股权;
自然人股东杨暒宇持有珠海德威公司22.01%股权。
经深圳天健信德会计师事务所评估,截止2006年12月26日,珠海德威公司资产总额为9,480,446.48人民币元,负债总额为0.00人民币元,净资产为9,480,446.48人民币元。
公司独立董事认为,本次转让子公司股权的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;本次股权转让有利于公司解决土地闲置问题,减轻公司负担;
此项交易标的所对应资产已经评估,由转、受让双方协商确定交易价格,交易价格公平合理,体现了公允性,没有损害公司及公司股东的利益。同意上述股权转让。
特此公告。
泰格生物技术股份有限公司董事会
2007年12月29日
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