*ST威达(000603)2007年度第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 18:01 中国证券网

威达医用科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加提案。
本次会议无否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年1月3日上午9点
2.召开地点：深圳市福田区北环大道7043号青海大厦29楼公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长吕建中先生主持
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东代理人2人、代表股份5343.6万股、占公司有表决权总股份38.07％。
四、提案审议和表决情况
1.《关于改聘公司2007年度审计机构的议案》
（1）总的表决情况：
赞成票5343.6万股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃权票0股，反对票0股；
（2）表决结果：通过
2.《关于聘任公司2006年度报告补充审计机构的临时提案》
（1）总的表决情况：
赞成票5343.6万股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100 %，弃权票0股，反对票0股；
（2）表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东君言律师事物所
2.律师姓名：黄亮、孙林
3.结论性意见：贵公司2007年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
威达医用科技股份有限公司董事会
二OO八年一月三日

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