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广钢股份(600894)2007年临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 11:49 中国证券网
广州钢铁股份有限公司2007年临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有否决或变更的提案；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年12月29日9:30；
2、召开地点：公司科技大楼国际会议厅；
3、召开方式：现场记名投票、现场计票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：张若生董事长；
6、会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、股东出席会议情况
出席会议的股东及股东代理人20人，代表股份519,995,993股，占公司总股本的68.20%。
四、提案表决情况
会议以记名投票的方式,审议通过了如下文件:
1、《关于修改<广州钢铁股份有限公司章程>的议案》:
赞成股数519,995,993股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
2、《关于修改<广州钢铁股份有限公司关联交易管理制度>的议案》:
赞成股数519,995,993股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
3、《关于补选董事的议案》:
会议选举韩东奇先生担任公司董事。
赞成股数519,995,993股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
4、《关于补选监事的议案》:
会议选举何利民先生担任公司监事。
赞成股数519,995,993股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
5、《关于调整2007年技改投资计划的议案》:
赞成股数519,995,993股，占有效股份总数100%，反对股数0股，占有效股份总数0%，弃权股数0股，占有效股份总数0%；
以上五项议案的详细内容请参见2007年12月13日《广州钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、律师鉴证情况
广东正平天成律师事务所章震亚律师现场鉴证了本次会议，其出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。
专此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○○八年一月二日
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