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证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号2008-001
通策医疗投资股份有限公司
2007年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年第三次临时股东大会
于2007年12月31日在杭州市天目山路304号本公司会议室召开。本次股东大会由
本公司董事会召集，由本公司董事长吕建明主持。出席本次股东大会的股东及股东代
表人数共8人，代表8位股东，代表股份数86,968,563股，占本公司总股份的54.25%。
本次股东大会的召开程序、表决方法符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有
关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本
次股东大会以书面记名投票方式通过以下议案：
议案一：关于制订《通策医疗投资股份有限公司关联交易决策制度》的议案。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的0%。
议案二：关于修订《通策医疗投资股份有限公司章程》的议案。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的0%。
议案三：关于修订《通策医疗投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的0%。
议案四：关于修订《通策医疗投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，
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占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的0%。
议案五：关于修订《通策医疗投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的0%。
议案六：审议《关于通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的0%。
1、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0
股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表
决权股份数的0%。选举吕建明为公司第五届董事会董事。
2、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0
股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表
决权股份数的0%。选举杨一理为公司第五届董事会董事。
3、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0
股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表
决权股份数的0%。选举张华为公司第五届董事会董事。
4、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0
股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表
决权股份数的0%。选举王仁飞为公司第五届董事会董事。
5、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0
股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表
决权股份数的0%。选举张建民为公司第五届董事会独立董事。
6、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0
股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表
决权股份数的0%。选举王跃梅为公司第五届董事会独立董事。
7、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0
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股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表
决权股份数的0%。选举洪根为公司第五届董事会独立董事。
议案七：审议《关于通策医疗投资股份有限公司监事会换届选举的议案》。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的0%。
1、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0
股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表
决权股份数的0%。选举郎国跃为公司第五届监事会监事。
2、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0
股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表
决权股份数的0%。选举王维倩为公司第五届监事会监事。
议案八：审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，
占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权
股份数的0%。
本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证并出具了法律意见书，
认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法
律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二OO七年十二月三十一日
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