浦东金桥(600639)

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 23:21 中国证券网

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股编号：临2007-022
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司六届四次董事会于2007年12月18日前发出召开董事会的通知，并于
2007年12月28日下午2：00时在在新金桥路27号1号楼317会议室举行。董事
应到人数9人，实到人数8人。董事长俞标主持了会议，副董事长沈荣、董事潘
建中、沈伟国、独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安出席了会议；董事张行
因事未出席会议。监事长周伟民、副监事长王文博、监事倪家琦、唐秀康、谷业
琢列席了会议；公司有关人员列席了会议。会议作出如下决议：
一、审议通过《关于增补副董事长的议案》；
根据公司章程有关规定“董事会设副董事长一至两名，以全体董事的过半数选举产
生”。会议一致选举潘建中同志为副董事长。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》；
增补潘建中同志为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。
调整后的董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员（召集人）：俞标
委员：潘建中、沈荣、沈伟国、皮耐安、乔文骏
秘书：代燕妮
2、审计委员会
主任委员（召集人）：冯正权
1
委员：张行、沈伟国、皮耐安、乔文骏
秘书：王文博
3、提名委员会
主任委员（召集人）：丁以中
委员：俞标、沈荣、冯正权、皮耐安
秘书：黄静
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：乔文骏
委员：俞标、潘建中、丁以中
秘书：黄静
三、审议通过《董事会专门委员会实施细则（修订案）》。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00八年一月三日
2

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