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大显股份(600747)第五届董事会第二十一次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 23:01
中国证券网
大连大显股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2007年12月30日在公司会议室召开。应到董事7名,实到董事6名,独立董事于立因在外出差,不能参加会议,委托独立董事陈树文代行表决权。会议由公司董事长刘秉强主持,公司监事杨建列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议通过了:
《关于投资沈阳诚浩证券经纪有限责任公司的议案》
2007年12月29日公司与沈阳诚浩证券经纪有限责任公司(以下简称:“诚浩证券”)股东沈阳恒信投资管理有限公司、沈阳沈资汽车发展有限公司签订了《出资意向协议书》,公司以现金方式投资11988万元人民币,以溢价比例1.48:1新增资注册资本8100万元,增资后诚浩证券注册资本为20074.7万元,公司将持有该公司40.35%股权,为第一大股东;沈阳恒信投资管理有限公司投资7320万元,占该公司股权的36.46%;深圳市新永湘投资有限公司投资3900万元,占该公司股权的19.43%;沈阳沈资汽车发展有限公司投资754.6万元,占该公司股权的3.76%。
诚浩证券系于2001年由原沈阳财政证券公司(诚浩证券前身)按中国证券监督管理委员会证监机构字(2001)184号《关于辽宁省财政国债中介机构转制的批复》文件,改制组建的有限责任公司;经中国证券监督管理委员会以证监机构字(2003)163号文件《关于同意沈阳诚浩证券经纪有限责任公司开业的批复》文件批准,公司于2003年9月18日在沈阳市工商行政管理注册登记。公司注册资本8074.6万元,其中:沈阳恒信投资管理有限公司投入7320万元,占注册资本的90.66%;沈阳沈资汽车发展有限公司投入754.6万元,占注册资本的9.34%。公司下设7个证券交易营业部。公司注册地址:沈阳市沈河区热闹路51号;法定代表人:王瑛;经营范围:证券的代理买卖、代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户等。截止2007年11月30日,资产总额:60457.4万元,股东权益:
13120.78万元;负债合计:47336.6万元;净利润:5941.8万元表决结果:同意票7票,反对票0 票,弃权票0 票。
大连大显股份有限公司董事会
二OO 八年一月二日
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