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豫园商城(600655)第六届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 23:01 中国证券网
上海豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2007年12月21日以书面形式发出通知,并于2004年12月31日在上海影城会议室召开,会议由第五届董事会董事长吴平主持,会议应到新当选董事6人,实到6人,公司2名新当选监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式形成如下决议：
一、选举吴平先生为公司第六届董事会董事长、选举庄顺先生为公司董事会副董事长。
6票同意，0票反对，0票弃权。
二、选举公司董事会专门委员会组成人员：
战略委员会：吴平（主任）、程秉海、梁信军；
审计委员会：蒋义宏（主任）、方名山、程秉海；
提名委员会：方名山（主任）、蒋义宏、庄顺；
薪酬与考核委员会：蒋义宏（主任）、方名山、吴平。
6票同意，0票反对，0票弃权。
三、由董事长提名聘任程秉海先生为公司董事会执行董事兼总裁。
6票同意，0票反对，0票弃权。
四、由总裁提名聘任吴仲庆、蒋建军、吕颂宪先生为公司副总裁，吕颂宪先生兼任财务负责人。
6票同意，0票反对，0票弃权。
五、由董事长提名聘任蒋伟先生担任公司董事长助理兼董事会秘书。
6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《关于拟受让亚洲克莉丝汀国际控股有限公司5％股权的议案》亚洲克莉丝汀国际控股有限公司于2004年1月19日在萨摩亚群岛注册，注册证号为15727，授权资本为美元1，000，000，000，股东为18位自然人。亚洲克莉丝汀国际控股有限公司和其股东与公司无关联关系。
亚洲克莉丝汀国际控股有限公司全资控股上海克莉丝汀食品有限公司及其相关公司。上海克莉丝汀食品有限公司成立于1992 年 8 月8日，是国内领先的连锁食品公司之一，也是上海地区最大的西式糕点连锁经营公司，主要生产并销售蛋糕、月饼、面包等产品。该公司采取“直营+自配”、“中央工厂集中生产统一配送”的连锁经营模式。其目前拥有自营连锁店507家，主要分布于上海、江浙地区、山东等经济较为发达的城市。其生产基地目前在上海有四个加工厂。
“克莉丝汀”商标是上海市著名商标。
上海克莉丝汀食品有限公司拟在今后数年内继续推出新产品并至国内其他地区开设连锁经营网点。上海克莉丝汀食品有限公司的销售收入、净利润、净资产连续七年保持了较快增长，并有望继续保持较高的增长速度。
我们认为：该公司业绩优良，成长性较好，具有较高的投资价值。
同意公司全资控股的境外子公司香港裕海实业有限公司受让亚洲克莉丝汀国际控股有限公司第一大股东（中国台湾公民）所持有的亚洲克莉丝汀国际控股有限公司5%股权。
董事会授权公司总裁室签署相关股权转让合同，同时要求公司根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
6票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于授权公司总裁室在5亿元额度内参与对外投资的议案》为贯彻落实董事会关于“优化老豫园、建设新豫园、拓展大豫园”的战略思路，以及希望公司在商业领域中进一步做大做强，积极寻找战略投资机会的要求。
公司有关部门正按照上述要求积极工作着。
鉴于考虑把握投资项目的时机和时效性要求，按照公司目前的审批程序和授权规模，无法满足现行投资机会的把握，为此，董事会同意授权公司总裁室在5亿元人民币额度内参与对外投资项目（包括地块竞拍保证金）等的审批权。
董事会同时要求公司根据事实发生的实际情况，及时履行信息披露义务,如发生超出授权权限的仍应按照《公司章程》规定递交董事会或股东大会审议。
6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司董事会
二00八年一月二日
附件一、
上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事意见
我们审核了被聘任高管的相关资料，认为被聘任高管符合《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，提名和聘任程序合法，我们作为公司独立董事,发表以下独立意见：
1、同意聘任程秉海先生为公司董事会执行董事兼总裁；
2、同意聘任吴仲庆、蒋建军、吕颂宪先生为公司副总裁，吕颂宪先生兼任财务负责人；
3、同意聘任蒋伟先生担任公司董事长助理兼董事会秘书。
上海豫园旅游商城股份有限公司
独立董事：方名山、蒋义宏
2007年12月31日于上海
附件二、公司高级管理人员简历
程秉海，男，1948年10月出生，文化程度大学，高级经济师，中共党员。上海豫园旅游商城股份有限公司第五届董事会执行董事兼公司总经理。
吴仲庆，男，1959年4月出生，在职研究生毕业，经济师，中共党员。现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总经理。
蒋建军，男，1969年2月出生，本科学历，工程师。现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总经理。
吕颂宪，男，1954年9月出生，本科学历，高级会计师。现任上海豫园旅游商城股份有限公司副总经理兼任财务负责人。
蒋伟，男，1963年4月出生，中共党员，本科学历，经济师。现任豫园旅游商城股份有限公司董事会秘书。
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