|
上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第六次股东大会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第六次股东大会（临时会议）于2007年12月31 日在上海影城以现场方式召开，出席会议的股东（或代理人）有57人，代表股权162,908,143股，占公司总股本604,933,492股的26.9299%，符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长吴平先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议：
(一) 审议《关于发行不超过人民币10亿元公司债券的议案》
1、 本次公司债券的发行规模；
本次公司债券的发行规模不超过人民币10亿元。具体发行规模授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
表决情况：
同意：162,695,821（一亿六仟二佰六拾九万五仟八佰二拾一）股
占99.8697 ％
反对：5,000（五仟）股
占0.0031 ％
弃权：207,322（二拾万零七仟三佰二拾二）股
占0.1272 ％
本议案获得通过。
2、 本次公司债券向公司股东配售的安排；
本次发行公司债券可向公司股东配售。具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）授权董事会根据发行时的市场情况确定。
表决情况：
同意：162,555,739（一亿六仟二佰五拾五万五仟七佰三拾九）股
占99.7837 ％
反对：40,000（四万）股
占0.0246 ％
弃权：312,404（三拾一万二仟四佰零四）股
占0.1917 ％
本议案获得通过。
3、 本次公司债券的期限；
本次公司债券的存续期限为5-10年。具体期限授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决情况：
同意：162,615,335（一亿六仟二佰六拾一万五仟三佰三拾五）股
占99.8203 ％
反对：5,000（五仟）股
占0.0031 ％
弃权：287,808（二拾八万七仟八佰零八）股
占0.1766 ％
本议案获得通过。
4、 本次发行公司债券募集资金的用途；
本次公司债券募集资金拟用于偿还借款、补充流动资金。具体募集资金用途授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
表决情况：
同意：162,695,391（一亿六仟二佰六拾九万五仟三佰九拾一）股
占99.8694 ％
反对：5,000（五仟）股
占0.0031 ％
弃权：207,752（二拾万零七仟七佰五拾二）股
占0.1275 ％
本议案获得通过。
5、 本次公司债券的发行安排；
本次公司债券可采取“一次核准、一次发行”或“一次核准、分期发行”的方式。具体发行方式的安排（包括是否分期发行、发行期数、每期发行的金额及期限等）授权董事会根据中国证监会的规定、公司资金需求情况及发行时的市场情况确定。
表决情况：
同意：162,695,821（一亿六仟二佰六拾九万五仟八佰二拾一）股
占99.8697 ％
反对：5,000（五仟）股
占0.0031 ％
弃权：207,322（二拾万零七仟三佰二拾二）股
占0.1272 ％
本议案获得通过。
6、 本次公司债券的特别偿债措施；
授权董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：
（1）、不向股东分配利润；
（2）、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）、冻结主要责任人的流动。
表决情况：
同意：162,636,225（一亿六仟二佰六拾三万六仟二佰二拾五）股
占99.8331 ％
反对：64,596（六万四仟五佰九拾六）股
占0.0397 ％
弃权：207,322（二拾万零七仟三佰二拾二）股
占0.1272 ％
本议案获得通过。
7、 决议的有效期。
除本决议第4项和第6项在本次公司债券存续期间持续有效外，本决议的有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满24个月之日止。
表决情况：
同意：162,681,621（一亿六仟二佰六拾八万一仟六佰二拾一）股
占99.8610 ％
反对：5,000（五仟）股
占0.0031 ％
弃权：221,522（二拾二万一仟五佰二拾二）股
占0.1359 ％
本议案获得通过。
(二) 审议《关于授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》授权公司董事会（或在适当情形下公司经营管理班子），根据《关于发行不超过人民币10亿元公司债券的议案》、适用法律、届时公司的资金需求及市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发决定或办理以下事宜：
1、决定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券的具体发行规模、配售安排、是否分期发行、各期发行金额及期限的安排、债券利率或其确定方式、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式、具体募集资金用途、本次公司债券发行及上市交易的场所，以及其他本次债券发行方案相关的一切事宜。
2、决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人。
3、批准或签署与本次发行公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露。
4、向相关监管部门办理本次公司债券发行审核的申报事宜，并依据相关监管部门的反馈意见（若有）对本次公司债券具体发行方案作出适当的调整。
5、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次公司债券的发行及上市事宜。
6、采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜。
本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决情况：
同意：162,695,821（一亿六仟二佰六拾九万五仟八佰二拾一）股
占99.8697 ％
反对：5,000（五仟）股
占0.0031 ％
弃权：207,322（二拾万零七仟三佰二拾二）股
占0.1272 ％
本议案获得通过。
(三) 审议《关于董事会换届选举的议案》
1、 选举方名山先生为公司第六届董事会董事
表决情况：
同意：162,822,261（一亿六仟二佰八拾二万二仟二佰六拾一）股
占99.9473 ％
反对：5,000（五仟）股
占0.0031 ％
弃权：80,882（八万零八佰八拾二）股
占0.0496 ％
本议案获得通过。
2、 选举庄顺先生为公司第六届董事会董事
表决情况：
同意：162,868,784（一亿六仟二佰八拾六万八仟七佰八拾四）股
占99.9758 ％
反对：5,000（五仟）股
占0.0031 ％
弃权：34,359（三万四仟三佰五拾九）股
占0.0211 ％
本议案获得通过。
3、 选举吴平先生为公司第六届董事会董事
表决情况：
同意：162,844,188（一亿六仟二佰八拾四万四仟一佰八拾八）股
占99.9607 ％
反对：29,596（二万九仟五佰九拾六）股
占0.0182 ％
弃权：34,359（三万四仟三佰五拾九）股
占0.0211 ％
本议案获得通过。
4、 选举梁信军先生为公司第六届董事会董事
表决情况：
同意：162,868,784（一亿六仟二佰八拾六万八仟七佰八拾四）股
占99.9758 ％
反对：5,000（五仟）股
占0.0031 ％
弃权：34,359（三万四仟三佰五拾九）股
占0.0211 ％
本议案获得通过。
5、 选举程秉海先生为公司第六届董事会董事
表决情况：
同意：162,868,784（一亿六仟二佰八拾六万八仟七佰八拾四）股
占99.9758 ％
反对：5,000（五仟）股
占0.0031 ％
弃权：34,359（三万四仟三佰五拾九）股
占0.0211 ％
本议案获得通过。
6、 选举蒋义宏先生为公司第六届董事会董事
表决情况：
同意：162,868,784（一亿六仟二佰八拾六万八仟七佰八拾四）股
占99.9758 ％
反对：5,000（五仟）股
占0.0031 ％
弃权：34,359（三万四仟三佰五拾九）股
占0.0211 ％
本议案获得通过。
(四) 审议《关于监事会换届选举的议案》
1、选举周贤政先生为公司第六届监事会监事
表决情况：
同意：162,868,784（一亿六仟二佰八拾六万八仟七佰八拾四）股
占99.9758 ％
反对：5,000（五仟）股
占0.0031 ％
弃权：34,359（三万四仟三佰五拾九）股
占0.0211 ％
本议案获得通过。
2、选举费慧林先生为公司第六届监事会监事
表决情况：
同意：162,808,185（一亿六仟二佰八拾万零八仟一佰八拾五）股
占99.9386 ％
反对：65,599（六万五仟五佰九拾九）股
占0.0403 ％
弃权：34,359（三万四仟三佰五拾九）股
占0.0211 ％
本议案获得通过。
本次会议经上海市广庭律师事务所叶杭生、俞云鹤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2008年1月2日
备查文件:
1、上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第六次股东大会（临时会议）决议
2、上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》
|
|
|
