东港股份(002117)关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:50 中国证券网

东港安全印刷股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兹定于2008年1月26日召开公司2008年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2008年1月26日9：00
2、现场会议地点：公司五楼大会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场表决；
5、股权登记日：2008年1月21日。
二、会议议题：
1、审议《关于增补王桂森先生为独立董事的议案》；该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详情见2007年10月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。
三、出席会议对象：
1、截至2008年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：2008年1月22日—1月24日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
2、登记地点：济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年1月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、其他事项：
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672202
地址：济南市山大北路23号邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司董事会
二00八年一月三日
附件
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席东港安全印刷股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数：股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人：
被委托人身份证号码：
被委托人对会议议案可以发表同意、弃权和反对三种意见。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2008年月日

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