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东港股份(002117)关于召开2008年第一次临时股东大会的公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:50
中国证券网
东港安全印刷股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兹定于2008年1月26日召开公司2008年第一次临时股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况:
1、会议时间:2008年1月26日9:00
2、现场会议地点:公司五楼大会议室 ;
3、会议召集人:公司董事会;
4、会议方式:现场表决;
5、股权登记日:2008年1月21日。
二、会议议题:
1、审议《关于增补王桂森先生为独立董事的议案》;该议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,详情见2007年10月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第十二次会议决议公告》。
三、出席会议对象:
1、截至2008年1月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记办法:
1、登记时间:2008年1月22日—1月24日
上午9:00—11:30,下午2:00—5:00;
2、登记地点:济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室;
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2008年1月24日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
3、其他事项:
(1)会议联系人:阮永城
电话:0531-82672212 传真:0531-82672202
地址:济南市山大北路23号 邮编:250100
(2)参会人员的食宿及交通费用自理
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司董事会
二00八年一月三日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港安全印刷股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号:
持股数: 股
委托人姓名(单位名称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人:
被委托人身份证号码:
被委托人对会议议案可以发表同意、弃权和反对三种意见。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2008年 月 日
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