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冠城大通(600067)第七届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:35 中国证券网
冠城大通股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
冠城大通股份有限公司第七届董事会第一次会议于2007年12月28日在福州元洪大厦26楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，其中韩孝煌董事因公务出差未能出席本次会议，亦未授权其它董事参与表决；商建光董事因公务出差未能出席本次会议，同时授权委托韩国龙董事代为表决。会议由董事长韩国龙先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议做出如下决议：
1、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
董事会同意选举韩国龙先生担任公司董事长，选举韩孝煌先生担任公司副董事长，任期三年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》
董事会同意第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
投资决策及战略发展委员会：韩国龙先生、韩孝捷先生、伍长南先生，其中韩国龙先生为召集人；
审计委员会：陈金山先生、陈玲女士、薛黎曦女士，其中陈金山先生为召集人；
提名委员会：陈玲女士、韩孝捷先生、伍长南先生，其中陈玲女士为召集人；
薪酬与考核委员会：伍长南先生、陈金山先生、刘华女士，其中伍长南先生为召集人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
（1）董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总经理；
（2）董事会同意聘任刘华女士、韩国建先生、林思雨先生、官伟源先生担任公司副总经理，其中刘华女士为常务副总经理；
（3）董事会同意聘任林湜女士担任公司财务总监；
（4）董事会同意聘任肖林寿先生担任公司董事会秘书；
（5）董事会同意聘任余坦锋先生担任公司证券事务代表。
以上人员任期均为三年，公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件一。
上述议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《冠城大通股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，并同意提交股东大会审议。
本议案经董事会薪酬考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交董事会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。因韩孝煌董事、韩孝捷董事、刘华董事、商建光董事属于《冠城大通股份有限公司首期股权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。
上述议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已经发表了独立意见，具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》，为保证公司首期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：
（1）授权董事会确定首期激励计划的授予日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股等事项时，按照首期激励计划规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权相关的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
（6）授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等。
（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。
（8）授权董事会办理首期激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司首期激励计划。
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理。
（10）授权董事会办理首期激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
因韩孝煌董事、韩孝捷董事、刘华董事、商建光董事属于《冠城大通股份有限公司首期股权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。
上述议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《冠城大通股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》，具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
因韩孝煌董事、韩孝捷董事、刘华董事、商建光董事属于《冠城大通股份有限公司首期股权激励计划（草案）》受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。
上述议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
由于公司股权激励计划还需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2007年12月28日
附件1：
冠城大通股份有限公司
高级管理人员及证券事务代表简历
董事长——韩国龙先生
韩国龙，男，出生于1955年3月，高中毕业。现任香港冠城（集团）有限公司董事局主席、冠城大通股份有限公司董事长，兼任北京海淀区政协常委、北京市政协委员、吉林省侨联常委、福建福州市政协常委、北京海外联谊会副会长、福州十邑旅港同乡会副理事长、福建三资房协常务副理事长。
副董事长——韩孝煌先生
韩孝煌，男，出生于1977年6月，硕士学历，2004年起任北京太阳宫房地产开发有限公司总经理助理、常务副总经理；2006年至今任冠城大通股份有限公司副董事长。
总经理——韩孝捷先生
韩孝捷，男，出生于1974年10月，大学毕业，曾任南平冠城房地产开发有限公司总经理，福州冠峰贸易有限公司总经理，福州景协房地产有限公司总经理，现任冠城大通股份有限公司董事、总经理。
常务副总经理——刘 华女士
刘 华，女，出生于1969年12月。硕士学历，曾任冠城（集团）有限公司福州代表处常驻代表；福建中兴投资有限公司副总经理。现任冠城大通股份有限公司董事、常务副总经理。
副总经理——韩国建先生
韩国建，男，出生于1957年4月，博士肄业、副教授。曾任中国矿业大学遥感研究室主任；北京冠海房地产有限公司助理总经理、副总经理；北京太阳宫房地产开发有限公司总经理；现任冠城大通股份有限公司副总经理。
副总经理——官伟源先生
官伟源，男，出生于1963年3月，本科学历，高级工程师。曾任福州大通机电股份有限公司（前身福州电线厂）漆包分厂厂长、生产部主任、副总经理。现任冠城大通股份有限公司副总经理。
副总经理——林思雨先生
林思雨，男，出生于1971年1月，本科学历。曾就职于福建华兴信托投资公司投资银行部；福建闽东电力股份有限公司。现任冠城大通股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
财务总监——林湜女士
林湜，女，出生于1954年01月25日，硕士研究生，经济学（会计学）硕士、中级会计师、中国注册会计师。曾任福建省财政厅华兴会计师事务所注册会计师，（香港）江南财务有限公司财务部经理，香港冠城集团、福建中兴投资有限公司、北京太阳宫房地产开发有限公司财务负责人，现任冠城大通股份有限公司财务总监。
董秘——肖林寿先生
肖林寿，男，出生于1973年10月。本科学历。曾任福建华兴信托投资公司投资银行部项目经理；华泰证券有限公司投资银行部高级经理。现任冠城大通股份有限公司董事会办公室主任，证券事务代表。
证券事务代表——余坦锋
余坦锋，男，出生于1977年2月。本科学历。曾任福建智君律师事务所律师，现任冠城大通股份有限公司董事会办公室副主任。
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