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S*ST朝华(000688)独立董事意见
http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:15
中国证券网
朝华科技(集团)股份有限公司独立董事意见
朝华科技(集团)股份有限公司于2007年12月29日以现场表决方式召开了第七届董事会第六次会议,会议审议了公司高管人员变动的有关事项,现就有关事项发表独立意见如下:
一、《关于部分高管辞职的议案》,在听取了相关报告后,我们认为以熊为民先生、陈锐先生因工作变动原因辞职,该事项符合法定程序,审议、表决符合法律、法规和章程的有关规定,故同意熊为民先生辞去公司总经理职务,同意陈锐先生辞去公司副总经理职务。
二、《关于增补公司董事的议案》,在阅读了相关材料并听取了相关报告后,我们认为增补董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,未发现有《公司法》第147条规定的不宜担任董事的情形,故同意提名刘建民先生、史建华先生、杜俊魁先生为董事侯选人,并报股东大会选举。
二、同意《关于聘任史建华先生为公司总经理的议案》。在阅读了相关材料,并就有关情况向公司进行询问后,我们认为:聘任总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》和《总经理议事规则》的有关规定,在审阅所聘任人员的履历后也未发现有《公司法》第147条规定的不宜担任高管的情形,所聘任的人员也具备相应的任职资格,能胜任相关职责的要求。故同意聘任史建华先生为公司总经理。
独立董事:刘云、唐学锋、王勇
2007年12月29日
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