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深南电Ａ(000037)2007年度第四次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:10 中国证券网
深圳南山热电股份有限公司2007年度第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年12月31日（周一）上午10：30时
2、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人： 本公司董事会
5、主持人： 本公司第五届董事会董事长魏文德先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的通知情况
公司于2007年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年度第四次临时股东大会的通知》及与议案相关的公告。
四、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）7人，代表股份374,466,986股，占公司有表决权总股份的比例为68.34%。
2、内资股股东出席情况：
内资股股东（代理人）3人，代表股份228,030,210股，占公司内资股股东表决权股份总数74.01%。
3、外资股股东出席情况：
外资股股东（代理人）4人，代表股份146,436,776股，占公司外资股股东表决权股份总数61.05%。
五、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：
（一）审议通过《关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》；
同意374,255,167股，占出席会议有表决权股份的99.94%，其中内资股股东228,030,210股，占出席会议内资股股份的100%，外资股股东146,224,957股，占出席会议外资股股份的99.85%；反对0股；弃权211,819股，占出席会议有表决权股份的0.06%，其中外资股股东211,819股，占出席会议外资股股份的0.15%。
（二）审议通过《关于2007年度境内外审计机构变更的议案》。
同意374,255,167股，占出席会议有表决权股份的99.94%，其中内资股股东228,030,210股，占出席会议内资股股份的100%，外资股股东146,224,957股，占出席会议外资股股份的99.85%；反对0股；弃权211,819股，占出席会议有表决权股份的0.06%，其中外资股股东211,819股，占出席会议外资股股份的0.15%。
以上文件请参考公司2007年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东君言律师事务所
2、律师姓名：黄亮、孙林
3、结论意见：
本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○八年一月三日
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