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世纪中天(000540)关于召开2008年第1次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 20:46 中国证券网
世纪中天投资股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司拟召开2008年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2008年1月18日（星期五）上午9：00—12：00。
3.会议地点：贵阳市吉祥路1号宅吉小区宅吉大厦5楼公司会议室。
4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
5.出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；
（2）凡在2008年1月14日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。
二、会议审议事项
1、关于公司更名的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
3、关于设立中天城投集团的议案。
4、关于审议《中天城投集团章程》的议案。
5、关于增选陈世贵先生为公司独立董事的议案。
披露情况：上述1-4议案具体内容请见同日公告，5议案具体内容请见2007年10月31日第五届董事会第17次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。
2.登记时间：2008年1月16上午9：00--11：30，下午2：00--5：00。
3.登记地点：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦5楼公司董事会办公室。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
有资格出席股东大会的股东持本人身份证、证券账户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书）、持股有效证明办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议和提交大会议案表决表，遵守大会注意事项并维护大会秩序。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：0851-6809072
传真：0851-6809115
联系地址：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦5楼公司董事会办公室。
邮编：550004
联系人：赵虹、李俊、何要求
2.会议费用：会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书
见附件。
世纪中天投资股份有限公司董事会
2007年12月28日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席世纪中天投资股份有限公司2008年第1次临时股东大会，并就本次会议议案行使表决权。
委托人： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托日期：
受托人： 受托人身份证号码：
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