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皖能电力(000543)二〇〇七年第一次临时股东大会会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 20:46 中国证券网
安徽省皖能股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
安徽省皖能股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年12月30日上午9：
30时在合肥市马鞍山路99号皖能大厦以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长方平先生主持。
2、会议出席情况
出席本次大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表有效表决权496,904,738股，占公司现有总股本773,008,816 股的64.28％。公司董事、监事和高管人员出席了会议。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、提案审议及表决情况
会议以书面记名表决方式，审议通过《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资“上大压小”项目的议案》。
按照国务院《关于加快关停小火电机组的若干意见》（国发[2007]2 号）有关“上大压小”政策的要求，会议决定：
1、公司关停直属合肥、马鞍山电厂及控股铜陵皖能发电有限公司（以下简称“铜陵皖能”）共5台12.5万千瓦发电机组，并将其关停容量替代用于扩建铜陵皖能1×100万千瓦燃煤发电机组及马鞍山电厂2×60万千瓦燃煤发电机组；
2、授权公司董事会决定安徽省铜陵皖能发电有限公司1台100万千瓦、马鞍山电厂2台60万千瓦发电机组项目的报批、前期准备等有关事项；有关项目的投资金额、投资方式等相关事项将根据项目进展情况按有关程序进行。
3、同意上述关停机组固定资产等相关资产作报废处理，授权公司经营层按照有关规定程序办理报废资产处置等相关事宜。关停5台12.5万千瓦发电机组对2007年年度会计报表的具体影响数及其相关会计处理，公司将根据有关中介机构鉴定及审计情况，按照新会计准则等有关规定进行，并提交公司2007年年度股东大会进行审议。
表决结果：同意496,904,738股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所李荣律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
四、备查文件
1、 公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、 安徽安泰达律师事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇〇八年一月三日
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