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苏宁电器(002024)2007年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 20:45 中国证券网
苏宁电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2007年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》；
2、根据国务院办公厅《关于2008年部分节假日安排的通知》的规定，12月31日为公众假期，公司于2007年12月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于延期召开2007年第三次临时股东大会的公告》，将原定于2007年12月31日上午10：00召开的2007年第三次临时股东大会延期至2008年1月2日（星期三）上午10：00召开，会议出席对象、股权登记日、参会登记时间、登记办法等事项不变；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏宁电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2008年1月2日上午10:00在公司十七楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计31人，代表公司股份809,264,311股，占公司股本总额的56.14%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事及其他高级管理人员出席了会议。独立董事沈坤荣先生因出差安排未能出席本次会议。
江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》
该议案的表决结果为：赞成票809,264,311股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》
该议案的表决结果为：赞成票807,826,819股，占出席会议有表决权股份总数的99.8224%；反对票1,434,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.1772%；
弃权票3,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
该议案的表决结果为：赞成票809,264,311股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《关于修改〈重大投资与财务决策制度〉的议案》
该议案的表决结果为：赞成票807,830,019股，占出席会议有表决权股份总数的99.8228%；反对票1,434,292股，占出席会议有表决权股份总数的0.1772%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2008年1月3日
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