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青岛软控(002073)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 20:45 中国证券网
青岛高校软控股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年12月29日上午9：00
2、召开地点：青岛市郑州路1号公司会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长袁仲雪先生
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表6人，代表股份48,756,681股，占公司有表决权股份总数的34.22%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决结果为：同意票48,756,681股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《关于调整部分董事的议案》。
同意刘峥女士辞去公司董事职务，并选举于明先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期相同。
表决结果为：同意票48,756,681股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果为：同意票48,756,681股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《关于向中国银行青岛市四方区支行申请10000万元综合授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票48,756,681股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《关于同意全资子公司向恒丰银行青岛高科园支行申请3500万元综合额度并为其提供连带责任担保的议案》。
表决结果为：同意票48,756,681股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的议案》。
表决结果为：同意票48,756,681股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《关于公司收购股权的议案》。
表决结果为：同意票48,756,681股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛高校软控股份有限公司
董 事 会
2007年12月29日
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