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江苏通润(002150)关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 20:45 中国证券网
江苏通润工具箱柜股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏通润工具箱柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决议，决定于2008年1月18日召开公司2008年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2008年1月18日（星期五）上午9：30
（二）股权登记日：2008年1月15日（星期二）
（三）召开地点：常熟市通港路北，公司三楼会议室
（四）召开方式：现场会议
（五）会议召集人：公司董事会
（六）出席对象：
1、凡2008年1月15日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项
（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过；
（二）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》，本议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过；
（三）审议《关于公司与常熟通润汽车零部件有限公司签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》。
上述议案内容登载于2008年1月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司《章程》的规定，应通过特别决议表决议案（一）。
三、本次股东大会登记方法
（一）登记时间：2008年1月17日（上午8:30－11:30，下午13:00－17:00）（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：江苏通润工具箱柜股份有限公司证券事务部
信函邮寄地址：江苏省常熟市通港路北
江苏通润工具箱柜股份有限公司 证券事务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：215500
传真：0512-52343705
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券事务部
联系人：蔡岚
联系电话：0512-52343523
特此通知。
江苏通润工具箱柜股份有限公司
董事会
2008年1月2日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏通润工具箱柜股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)
3、《关于公司与常熟通润汽车零部件有限公司签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。
本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
截止2008年1月15日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有002150江苏通润股票，现登记参加公司2008年第一次临时股东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（营业执照号）：
股东帐户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日
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